魯泰ａ控股子公司授權(quán)管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司授權(quán)管理制度制度（七屆十一十一次董事會(huì)審會(huì)審議通過）第一章一章總則第一條一條為完善魯泰紡織股份有限公司控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)授權(quán)管理工作，明確權(quán)利責(zé)任關(guān)系，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《魯泰紡織股份有限公司章程》及各子公司章程（

2、以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱子公司是指根據(jù)母公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格主體的公司。包括：（一）母公司獨(dú)資設(shè)立的全資子公司；（二）母公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的，母公司持股比例超過50%；或者雖然未超過50%，但是能夠決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員的組成，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。第三條三條本制度所稱授權(quán)是指：（一）股東大會(huì)

3、對(duì)董事會(huì)的授權(quán)；（二）董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的授權(quán)；（三）董事長(zhǎng)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)；（四）總經(jīng)理對(duì)其他高級(jí)管理人員以及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人的授權(quán)；（五）公司具體經(jīng)營(yíng)管理過程中必要的其他授權(quán)。第四條授權(quán)管理的原則是在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化。1司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的項(xiàng)目投資。（二）董事會(huì)審議投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)2%以下的風(fēng)險(xiǎn)投資和股權(quán)投資；董事會(huì)審議投資

4、金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)項(xiàng)目投資。（三）董事長(zhǎng)有權(quán)決定投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)項(xiàng)目投資；（四）總經(jīng)理有權(quán)決定投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)目投資。2.5%以上的2.5%以下的1%以下的項(xiàng)第十二條購買、出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）（一）股東大會(huì)審議金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的購買、出售資產(chǎn)事項(xiàng)；在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)累計(jì)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)2

5、0%的事項(xiàng)由股東大會(huì)審議；（二）董事會(huì)審議金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)2.5%以上的購買、出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（三）董事長(zhǎng)有權(quán)決定金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)2.5%以下的購買、出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（四）總經(jīng)理有權(quán)決定金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%以下的購買、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。第十三條其他資產(chǎn)處置（包括資產(chǎn)租賃、委托理財(cái)、資產(chǎn)核銷等）（一）股東大會(huì)審議金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的其他資產(chǎn)處置事項(xiàng)；（二）董事會(huì)審議金額占公司最近一期