魯泰ａ關聯(lián)交易管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司關聯(lián)交易管理制度（201313年度股東大會東大會審議通過）過）第一章一章一般規(guī)定規(guī)定第一條為保證公司關聯(lián)交易的公允性，確保公司的關聯(lián)交易行為不損害公司和全體股東的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度。第二章二章關聯(lián)人和關聯(lián)關聯(lián)關系第二條二條公司的關聯(lián)人包括關聯(lián)法人和關聯(lián)自然人。具有以下情形之

2、一的法人，為本公司的關聯(lián)法人：（1）直接或間接地控制本公司的法人；（2）由前項所述法人直接或間接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；（3）由本制度第二條第2款所列公司的關聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除本公司及其控股子公司以外的法人；（4）持有本公司5%以上股份的法人；（5）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或本公司根據(jù)實質重于形式的原則認定的其他與本公司有特殊關系，可能造成本公司對其利益傾斜的法人。具有以下情形之一

3、的自然人，為本公司的關聯(lián)自然人：（1）直接或間接持有本公司5％以上股份的自然人；（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（3）本制度第二條第二款第（1）項所列法人的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；（4）本制度第二條第三款第（1）項、第（2）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（5）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或本公司根據(jù)實質重于形式的原則認定

4、（16）其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項。第五條五條公司關聯(lián)交易應當遵循以下基本原則：(1)符合誠實信用的原則；(2)平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t；(3)公正、公平、公開的原則。(4)公司董事會應當根據(jù)客觀標準判斷該關聯(lián)交易是否對公司有利，必要時應當聘請專業(yè)評估師或獨立財務顧問發(fā)表意見。第六條六條關聯(lián)交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或定價受到限制的關聯(lián)交易，應通過協(xié)議明確有關成本和利潤的標準；公

5、司應對關聯(lián)交易的定價依據(jù)予以充分披露。第四章四章關聯(lián)交易的決的決策程序程序第七條公司擬進行的關聯(lián)交易議案，應就該關聯(lián)交易的具體事項、定價依據(jù)和對公司及股東利益的影響程度等做出詳細說明。第八條八條關聯(lián)交易決策權限1、股東大會：公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產和提供擔保除外）金額在3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5％以上的關聯(lián)交易，經公司股東大會批準；2、董事會：公司與關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易金額在300萬元（含

6、300萬元）至3000萬元（不含3000元）之間或占公司最近經審計凈資產值的0.5%（含0.5%）至5%之（不含5%）間的，經公司董事會批準；3、總經理：公司與關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易總額低于300萬元（不含300萬元）且占公司最近經審計凈資產值0.5%以下（不含0.5%）的，總經理可以批準決定。第九條公司為關聯(lián)人提供擔保的，不論數(shù)額大小，均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。上市公司為持有本公司5％以下股份的股東提供擔保的，參照前款的