跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪研究.pdf

1、洗錢行為對國家的經(jīng)濟、政治及社會穩(wěn)定均構(gòu)成嚴重威脅,而跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪則具有更大的危害,所以要嚴厲打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪。目前我國打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的制度存在諸多問題,并且由于跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪比傳統(tǒng)洗錢犯罪更加注重“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”的特征,所以更具特殊性。本文首先對目前跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的相關(guān)國內(nèi)外學(xué)者的研究做了簡單的梳理。在此基礎(chǔ)上,對跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特殊性進行了分析研究,并著重研究了跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪基于“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”兩大特征的特

2、殊危害。由于存在特殊的危害,所以要進行特殊治理。本文接下來分析研究了目前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪存在的一些問題,繼而針對這些問題提出了相應(yīng)的解決建議,提出并試圖構(gòu)建中國特色的反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢機制,最后指出了文章的貢獻與不足,為后續(xù)研究提供了方向。本文結(jié)構(gòu)具體安排如下:
　　引言:筆者在引言部分闡述了研究背景及意義,對目前國內(nèi)外相關(guān)研究進行了簡單梳理,指出目前研究存在的問題,以及本論文的創(chuàng)新和研究方法。一:筆者對目前跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的概況

3、進行了簡單介紹和梳理,指出了跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特征及發(fā)展趨勢,同時筆者指出跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪由于具有“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”兩個特征而存在的特殊危害,并對特殊的危害進行了分析,提出了對跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪進行系統(tǒng)而獨立研究的觀點,為后續(xù)研究做好準(zhǔn)備。二:本文的重點之一,在本部分,筆者首先分析研究了當(dāng)前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)制度,指出目前我國打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪制度中存在的缺陷和問題。三:本文的另一重點,在本部分,筆者提出了構(gòu)建中國特色反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢

4、犯罪機制的主張,并試圖從跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的管轄、反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢機制的主體、技術(shù)取證、信息共享、資產(chǎn)追繳,以及社會力量動員這幾部分分別予以闡述。結(jié)語:筆者在本部分闡述了該論文的貢獻、存在的不足,并為后續(xù)研究提供了一個研究方向。
　　跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪作為傳統(tǒng)洗錢犯罪的升級更新,對社會經(jīng)濟、政治、司法、國際交往等都構(gòu)成嚴重影響,而目前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的力量不足,且比較分散,本文針對這些問題,提出了構(gòu)建中國特色反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪機制的