已閱讀1頁(yè)，還剩29頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、20世紀(jì)70年代以來(lái)，國(guó)際社會(huì)面對(duì)日益嚴(yán)重的洗錢(qián)活動(dòng)以及對(duì)社會(huì)秩序的破壞，紛紛制定各種法律規(guī)范，預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)，取得一定成效。近二十年來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，洗錢(qián)活動(dòng)在我國(guó)頻現(xiàn)，防范洗錢(qián)犯罪引起國(guó)家的高度重視，先后通過(guò)《刑法》及專(zhuān)門(mén)立法將洗錢(qián)定為犯罪，并逐漸加大防范力度。2006年10月31日《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》頒布，將我國(guó)的反洗錢(qián)立法向前推進(jìn)了一大步。
但是，與世界各國(guó)防范洗錢(qián)犯罪立法及國(guó)際公約的有關(guān)規(guī)定相比，
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 洗錢(qián)犯罪防范研究.pdf
- 犯罪故意法律問(wèn)題研究.pdf
- 公司僵局防范法律問(wèn)題研究.pdf
- 洗錢(qián)犯罪問(wèn)題研究.pdf
- 持有型犯罪法律問(wèn)題研究.pdf
- 醉酒駕駛犯罪法律問(wèn)題研究.pdf
- 環(huán)境職務(wù)犯罪法律問(wèn)題研究.pdf
- 洗錢(qián)罪若干法律問(wèn)題探析.pdf
- 新時(shí)期減少增值稅犯罪的法律思考.pdf
- 銀行業(yè)反洗錢(qián)法律問(wèn)題研究.pdf
- 我國(guó)村鎮(zhèn)銀行反洗錢(qián)的法律問(wèn)題研究.pdf
- “反洗錢(qián)”金融監(jiān)管的法律問(wèn)題研究.pdf
- 我國(guó)警察職務(wù)犯罪法律問(wèn)題研究.pdf
- 金融領(lǐng)域反洗錢(qián)監(jiān)管法律問(wèn)題研究
- 洗錢(qián)犯罪若干問(wèn)題研究.pdf
- 金融衍生交易風(fēng)險(xiǎn)防范法律問(wèn)題研究.pdf
- 離岸金融與反洗錢(qián)法律問(wèn)題研究.pdf
- 反洗錢(qián)金融監(jiān)管的法律問(wèn)題研究
- 受賄犯罪誘惑偵查的法律問(wèn)題研究.pdf
- 環(huán)境犯罪被害人法律問(wèn)題研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論