論洗錢犯罪的防控.pdf

1、用。其次，筆者將對三級犯罪預(yù)防理論的主要內(nèi)容進行概括的探討，總共分為三個部分，即初級、二級、三級預(yù)防體系，并對每個階段的基本內(nèi)容作了大致的介紹。文章之后的一個部分就是按照這個框架的基本內(nèi)容來進行更詳盡的論述，并提出完善建議。第三部分內(nèi)容是在第二部分已經(jīng)建立好的框架基礎(chǔ)之上，對洗錢犯罪三級犯罪預(yù)防理論具體內(nèi)容的闡述。首先，洗錢犯罪初級預(yù)防理論其核心就是事前預(yù)防。這部分一共分為五個方面的內(nèi)容：1、通過環(huán)境設(shè)計預(yù)防洗錢犯罪；2、在社會各機關(guān)部

2、門中改善關(guān)系，創(chuàng)造新的合作與伙伴式關(guān)系；3、加強國際間的協(xié)作與信息共享；4、完善洗錢犯罪的相關(guān)法律法規(guī)；5、創(chuàng)造性開展廣泛的預(yù)防犯罪的宣傳工作。以上五個部分的內(nèi)容是初級犯罪預(yù)防理論的主要內(nèi)容，筆者將對這五個方面進行詳盡的討論并提出完善相關(guān)制度的建議。其次，是對洗錢犯罪二級預(yù)防理論的探討。二級犯罪預(yù)防理論強調(diào)警察在犯罪正在發(fā)生時該做出怎樣的反應(yīng)。由于洗錢行為并不是一個單一的行為，其從洗錢開始到洗錢完成功分為三個階段，所以在不同的階段，警察

3、就應(yīng)該采取不同的行動。傳統(tǒng)偵查理論已經(jīng)對發(fā)現(xiàn)洗錢活動時該采取何種措施有了大致規(guī)定。筆者在此，主要是想強調(diào)偵查機關(guān)在洗錢行為的每個階段除了采取傳統(tǒng)的偵查措施以外，還需注意的內(nèi)容，只有弄清了洗錢的每個階段并作出正確的反應(yīng)，才能有力的將洗錢行為扼殺在形成之前。最后，是對洗錢犯罪三級預(yù)防理論的探討，即事后措施。該部分筆者主要通過洗錢調(diào)查制度和洗錢偵查這兩方面的內(nèi)容來討論洗錢犯罪的事后控制。首先，筆者將介紹洗錢調(diào)查與洗錢偵查的區(qū)別與聯(lián)系；其次，介