洗錢罪之上游犯罪研究.pdf

1、近年來,伴隨著毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范圍內(nèi),洗錢犯罪的數(shù)量呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢。相應(yīng)地,有關(guān)洗錢犯罪的國際與各國刑法規(guī)范的迅速變化與發(fā)展成為近20多年來刑法領(lǐng)域一個獨(dú)特的法律現(xiàn)象,并進(jìn)一步促進(jìn)了各國刑事立法、司法與刑法理論的發(fā)展和完善。日益嚴(yán)重的洗錢犯罪及其引發(fā)的各種社會問題要求我國相關(guān)立法必須且及時做出回應(yīng)。因此,我國于2006年10月31日頒布了《反洗錢法》,并于2007年1月1日付諸實施。《反洗錢法》的出臺與實施,使

2、得我國反洗錢法律體系得到進(jìn)一步的完善,同時也促使著我國刑事立法相應(yīng)的完善,從而實現(xiàn)刑事立法與其他反洗錢法之間在反洗錢方面的趨同。雖然自1997年《刑法》增設(shè)洗錢罪以來,學(xué)界就有關(guān)洗錢罪的很多問題進(jìn)行了一定程度上的理論探討,但多數(shù)學(xué)者因為種種原因,沒有更為細(xì)致地探討關(guān)于洗錢犯罪的諸多問題,這必然對洗錢犯罪相關(guān)立法、司法與理論的深入研究產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,在《反洗錢法》已經(jīng)出臺的大背景下,從洗錢罪的上游犯罪范圍的微觀角度,對洗錢罪上游犯罪相

3、關(guān)問題進(jìn)行研究,希望能為司法實踐以及完善洗錢犯罪的相關(guān)刑事立法,從而構(gòu)建我國反洗錢法律體系貢獻(xiàn)點滴力量。
　　 本文主要分為以下三個部分進(jìn)行論述:
　　 第一部分首先對洗錢以及洗錢罪進(jìn)行了概述。主要從洗錢的來源、目前世界上洗錢犯罪的現(xiàn)狀,主要存在的洗錢方式以及洗錢給我國和全球造成的危害四方面,對洗錢進(jìn)行了基礎(chǔ)性闡述。接著,介紹了我國目前沈錢罪立法存在的種種問題以及選擇洗錢罪上游犯罪作為研究對象的理由。
　　 第二