國內外“洗錢罪”立法之比較研究.pdf

1、國際社會在長期與有組織犯罪作斗爭的過程中，逐漸認識到洗錢活動嚴重的危害性，并形成了必須將洗錢從國內犯罪提升到國際犯罪，在反洗錢刑事立法與司法方面協(xié)同合作，共同打擊和防范洗錢犯罪特別是跨國洗錢犯罪活動的共識。有關的國際組織據(jù)此制定產(chǎn)生了若干具有重要影響的反洗錢立法規(guī)范。這些法律規(guī)范不僅對國際反洗錢法律機制的發(fā)展與創(chuàng)新作出了重要的貢獻，而且對建立和發(fā)展各國趨同化的國內反洗錢刑事立法及其他一般性立法都起到了積極的促進和示范作用。而在反洗錢犯罪

2、的國內刑事立法方面，歐美若干發(fā)達國家都走在了其他大多數(shù)國家的前面。尤其是美國、英國、意大利法國和德國等國家的反洗錢刑法規(guī)范具有前去性的意義或者代表性的意義。改革開放以來，中國國內的洗錢行為已經(jīng)越來越嚴重，面對這樣的情況，從不認識到認識，再到對其作出相關的刑法規(guī)定，我國對洗錢行為刑事犯罪化的立法反應經(jīng)歷了一段較長時間的發(fā)展演變過程。本文將對國際和各國間對洗錢罪的構成要素進行分析和比較，指出它們之間的相同點：1.洗錢罪的對象都規(guī)定了毒品犯罪

3、所得的財產(chǎn)；2.洗錢罪的基本構成行為主要是作為形式；3.自然人均可以構成洗錢罪的主體，原生罪的本犯與他犯一般均可以構成洗錢罪的主體；4.洗錢罪的主觀要件都是故意作為。不同點在：a.一些國家把洗錢罪的對象不僅包括毒品犯罪所得的財產(chǎn)還包括其他特定的犯罪收益；b.有些國家的洗錢罪的構成形式還包括不作為形式；c.犯罪主體包括法人，原生罪犯罪主體也納入洗錢罪犯罪主體；d.將過失洗錢罪立法。最后得出我對我國洗錢罪構成要素的三點思考：我國洗錢犯罪侵犯