中國東盟洗錢犯罪比較研究.pdf

1、目前，隨著全球化的進一步加快，各個國家都緊密聯(lián)系在一起。中國與東盟各國之間，貿(mào)易和投資進一步密切，使得兩地之間的經(jīng)濟都迅速的發(fā)展。然而，快速的經(jīng)濟發(fā)展和中國東盟兩地之間特殊的地理位置，也帶來了一系列的跨國犯罪問題。諸如洗錢，貪污賄賂、走私和其他的犯罪影響了兩地之間繁榮發(fā)展的前景。因此，為了保證兩地社會穩(wěn)定，中國與東盟之間必須展開合作。但是，兩地間由于政治體制，法律，社會文化，經(jīng)濟發(fā)展情況不同等一系列原因，合作打擊洗錢犯罪仍處于起步階段。

2、犯罪分子經(jīng)常利用這些漏洞來進行洗錢活動，這將影響兩地間的繁榮和穩(wěn)定。有鑒于此，我們必須研究兩地之間洗錢犯罪的規(guī)定，找出異同，從而試圖提出解決日益嚴重洗錢犯罪的方法。本文旨在通過對中國與東盟洗錢犯罪的現(xiàn)狀以及及司法和執(zhí)法合作狀況等方面進行分析，從而完善兩地刑事司法合作體系。
　　 本文將分為六個部分，第一個部分是引言，引出研究此課題的目的和意義。
　　 第二部分是對洗錢進行概述，介紹洗錢的概念、洗錢的三個流程和洗錢方法、洗

3、錢造成的危害，最后介紹中國和東盟洗錢犯罪的基本狀況。
　　 第三部分通過介紹中國與東盟各國的法律規(guī)定，進而對兩國的洗錢犯罪進行一系列比較。通過對比兩地之間洗錢犯罪刑事立法過程、立法宗旨、上游犯罪規(guī)定，刑事責(zé)任、成立條件、反洗錢義務(wù)主體，簡要總結(jié)出中國與東盟之間洗錢犯罪的異同。
　　 第四部分文章通過借鑒部分西方發(fā)達國家和國際反洗錢經(jīng)驗，希望中國與東盟之間參考先進經(jīng)驗，促使國內(nèi)金融機構(gòu)明確自身在反洗錢工作中的職責(zé)。