長春高新內(nèi)部控制管理辦法

1、1股票簡稱：長春高新股票代碼：000661編號(hào)：201323長長春春高高新新技技術(shù)術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)（（集集團(tuán)團(tuán)））股股份份有有限限公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法（本制度已經(jīng)（本制度已經(jīng)20132013年4月1616日召開的第七屆十日召開的第七屆十次董事會(huì)審議通過后董事會(huì)審議通過后生效）效）第第一一章章總總則則第第一一條條宗宗旨旨和和根根據(jù)據(jù)為為規(guī)規(guī)范范和和加加強(qiáng)強(qiáng)長長春春高高新新技技術(shù)術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)（（集集團(tuán)團(tuán)））股股份份有有限限公公司

2、司（（以以下下簡簡稱稱““公公司司””））內(nèi)內(nèi)部部控控制制，，建建立立健健全全內(nèi)內(nèi)部部控控制制體體系系，，促促進(jìn)進(jìn)公公司司持持續(xù)續(xù)、、健健康康發(fā)發(fā)展展，，提提高高公公司司經(jīng)經(jīng)營營管管理理水水平平和和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防防范范能能力力，，依依據(jù)據(jù)五五部部委委《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制基基本本規(guī)規(guī)范范》》、、《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制應(yīng)應(yīng)用用指指引引》》、、《《企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)指指引引》》以以及及深深圳圳證證券券交交易易所所《《深

3、深圳圳證證券券交交易易所所上上市市公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制指指引引》》等等相相關(guān)關(guān)法法規(guī)規(guī)、、政政策策要要求求，，特特制制定定內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法（（以以下下簡簡稱稱““本本辦辦法法””））。。第第二二條條適適用用范范圍圍本本辦辦法法適適用用于于公公司司本本部部各各職職能能部部門門；；公公司司控控股股子子公公司司（（以以下下簡簡稱稱““子子公公司司””））參參照照本本辦辦法法執(zhí)執(zhí)行行。。第第三三條條內(nèi)內(nèi)部部控控制制的的定定義

4、義3（（二二））批批準(zhǔn)準(zhǔn)《《內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理辦辦法法》》；；（（三三））了了解解、、掌掌握握內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理工工作作進(jìn)進(jìn)展展情情況況，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)和和解解決決內(nèi)內(nèi)部部控控制制推推進(jìn)進(jìn)過過程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的重重大大事事項(xiàng)項(xiàng)；；（（四四））認(rèn)認(rèn)定定重重大大缺缺陷陷；；（（五五））批批準(zhǔn)準(zhǔn)年年度度內(nèi)內(nèi)部部控控制制評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)報(bào)告告。。董董事事會(huì)會(huì)委委托托下下設(shè)設(shè)的的審審計(jì)計(jì)委委員員會(huì)會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)審審查查公公司司內(nèi)內(nèi)部部控控制制，，

5、監(jiān)監(jiān)督督內(nèi)內(nèi)部部控控制制的的有有效效實(shí)實(shí)施施和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)情情況況，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)內(nèi)部部控控制制審審計(jì)計(jì)及及其其他他相相關(guān)關(guān)事事宜宜等等。。第第七七條條監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)的的內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理職職責(zé)責(zé)監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)是是內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理的的監(jiān)監(jiān)督督機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)監(jiān)督督董董事事會(huì)會(huì)、、經(jīng)經(jīng)理理層層建建立立與與實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)部部控控制制。。第第八八條條經(jīng)經(jīng)理理層層的的內(nèi)內(nèi)部部控控制制管管理理職職責(zé)責(zé)總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公