董事會決議

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）12董事會決議董事會決議股份有限公司股份有限公司第一屆董事會第三次會第一屆董事會第三次會議決議股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三次會議于____年____月____日在公司會議室召開，由董事長先生主持，應參加會議董事人，實際參加會議董事人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：序號議案1《關于公司公開發(fā)行社會公眾股并上市的議案》2《

2、關于公司發(fā)行社會公眾股募集資金投資項目及可行性的議案》3《關于公司股票發(fā)行前滾存利潤歸屬的議案》4《關于提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次發(fā)行社會公眾股和上市的一切事宜的議案》5《關于公司章程（草案）的議案》6《關于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》7《關于修改公司董事會議事規(guī)則的議案》8《關于公司募集資金管理辦法的議案》9《關于公司信息披露制度的議案》10《關于修改會計政策的議案》11《關于召開公司____年第一次臨時股東大會的