中航飛機董事會薪酬與考核委員會工作細則

1、中航飛機股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則（經(jīng)二○一三年二月二十八日第六屆董事會第三次會議審議通過）第一章一章總則第一條為了加強公司董事、高級管理人員的考核和薪酬管理根據(jù)《上市公司治理準則》、公司章程及其他有關規(guī)定制定本工作細則。第二條薪酬與考核委員會是董事會下設的常設專門工作機構負責審核公司董事、高級管理人員薪酬、股權激勵方案，組織對董事、高級管理人員績效考核工作；審核高級管理人員年度薪酬。第三條本細則所稱薪酬指公司以貨幣形式

2、發(fā)放的酬金，包括年薪、獎金及其他福利待遇；本細則所稱股權激勵是指公司以本公司股票為標的，對公司董事、高級管理人員實施的中長期激勵。第四條適用本細則所稱董事僅指內部董事；高級管理人員指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總設計師、總工程師和董事會秘書。第二章二章工作制度制度第五條薪酬與考核委員會審核公司薪酬政策時，應當充分考慮國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定、公司所處行業(yè)特點、公司所在地域經(jīng)濟發(fā)展狀況及公司的經(jīng)營發(fā)展狀況。第六條公司薪酬

3、方案、股權激勵方案應當體現(xiàn)獎勵與懲罰分明、激勵與約束得當、與公司效益掛鉤的原則。第七條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員進行績效考評的程序：（一）公司董事及高級管理人員每年會計年度結束后的次月向薪酬與考核委員會提交述職和自我評價報告；（二）薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序組織對董事及高級管理人員進行績效評價。1第十五條會議通知的送達方式為：專人遞送、傳真或電子郵件。第十六條薪酬與考核委員會召開會議時，人力資源部負責人應列席會議。可

4、以邀請公司董事長、非委員董事、監(jiān)事、董事會秘書、相關高級管理人員和部門負責人及專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。第十七條薪酬與考核委員會召開會議時，有權要求公司董事、高級管理人員到會述職或接受質詢，該等人士不得拒絕。第十八條薪酬與考核委員會采用舉手方式進行表決，每一名委員有一票表決權；薪酬與考核委員會表決意見分為同意、反對兩種。第十九條薪酬與考核委員會作出決議須經(jīng)出席會議三分之二以上(含本數(shù))委員通過。第二十條需經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定

5、的事項，無論是否獲得會議通過，均應呈報董事會審議，持有反對意見的委員有權在董事會會議上進行陳述。第二十一條薪酬與考核委員會會議應當制作會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；薪酬與考核委員會會議可以制作會議紀要；會議紀要應當報送董事會并抄送監(jiān)事會。第二十二條薪酬與考核委員會會議記錄包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席委員的姓名以及受他人委托出席的委員姓名；（三）列席人員的姓名；（四）會議議程；（五）委員