董事會決議公告

1、股票簡稱：中遠(yuǎn)海特股票簡稱：中遠(yuǎn)海特股票代碼：股票代碼：600428600428編號：號：20170362017036中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告第六屆董事會第二十一次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海特”或“公司”）第

2、六屆董事會第二十一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年9月28日在廣州遠(yuǎn)洋大廈公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9人，實到9人（張莉董事因工作原因未能參加會議，書面委托邱國宣副董事長參加會議并行使表決權(quán)）。公司部分高管和監(jiān)事列席會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由韓國敏副董事長主持，會議以書面記名表決方式逐項審議并形成如下決議：一、審議通過選舉中遠(yuǎn)海特

3、第六屆董事會董事長的議案一、審議通過選舉中遠(yuǎn)海特第六屆董事會董事長的議案中遠(yuǎn)海特第六屆董事會原董事長孫家康先生因工作變動原因提出辭職，全體董事審議通過選舉丁農(nóng)先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長，任期自二○一七年九月二十八日至本屆董事會換屆止。同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全票通過。二、審議通過調(diào)整中遠(yuǎn)海特第六屆董事會專門委員會部分組成人員的議案二、審議通過調(diào)整中遠(yuǎn)海特第六屆董事會專門委員會部分組成人員的議案根據(jù)公司董事變更情況，對第六

4、屆董事會專門委員會成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由丁農(nóng)先生接替孫家康先生，擔(dān)任戰(zhàn)略決策委員會主任。同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全票通過。三、審議通過中遠(yuǎn)海特購置三、審議通過中遠(yuǎn)海特購置1艘二手半潛船的議案艘二手半潛船的議案為進(jìn)一步優(yōu)化公司半潛船船隊結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)船隊整體實力，董事會同意通過競拍方式購買1艘半潛船，購買價格在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，由公司管理層根據(jù)競拍情況確定。同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全票通過。特此公告。中遠(yuǎn)海運特種運輸股