上海海際房地產(chǎn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體資產(chǎn)評估報告

1、證券代碼： 600748 股票簡稱： 上實(shí)發(fā)展 公告編號： 臨 2009-17 上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告 本公司 本公司 本公司 本公司董 董 董 董事會 事會 事會 事會及全體董事 及全體董事 及全體董事 及全體董事保證 保證 保證 保證本 本 本 本公告內(nèi)容 公告內(nèi)容 公告內(nèi)容 公告內(nèi)容不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載、 、 、 、誤導(dǎo)性陳述或者

2、重大遺漏 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， ， ， ， 并對其內(nèi)容 并對其內(nèi)容 并對其內(nèi)容 并對其內(nèi)容的真實(shí) 的真實(shí) 的真實(shí) 的真實(shí)性 性 性 性、 、 、 、 準(zhǔn)確 準(zhǔn)確 準(zhǔn)確 準(zhǔn)確性 性 性 性和完整 和完整 和完整 和完整性承 性承 性承 性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任 擔(dān)個別及連帶責(zé)任 擔(dān)個別及連帶責(zé)任 擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 。 。 。 公司于 2009 年 8 月 26 日以書面會議方式召開了第五屆

3、董事會第三次會議，應(yīng)參加董事七名，實(shí)際參加董事七名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。 會議符合有關(guān)法律、 法規(guī)及 《公司章程》 的規(guī)定。會議審議并全票通過了以下議案： 1 1 1 1、 、 、 、 《 《 《 《公司 公司 公司 公司 200 200 200 2009 9 9 9 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要》 》 》 》 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 2 2

4、2 2、 、 、 、 《 《 《 《關(guān)于公司控股子公司上海海際房地產(chǎn)有限公司 關(guān)于公司控股子公司上海海際房地產(chǎn)有限公司 關(guān)于公司控股子公司上海海際房地產(chǎn)有限公司 關(guān)于公司控股子公司上海海際房地產(chǎn)有限公司 100% 100% 100% 100%股權(quán)掛 股權(quán)掛 股權(quán)掛 股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的議案 牌轉(zhuǎn)讓的議案 牌轉(zhuǎn)讓的議案 牌轉(zhuǎn)讓的議案》 》 》 》 為了適應(yīng)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略， 提升公司整體經(jīng)濟(jì)效益， 董事會同意公司將持有的上海海際房地產(chǎn)有限公司（

5、以下簡稱“海際公司” ）100%的股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以不低于 185458677.93 元的價格進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓 （最終價格以國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評估報告的結(jié)果合理確定） ，并授權(quán)公司行政全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 上海海際房地產(chǎn)有限公司 上海海際房地產(chǎn)有限公司 上海海際房地產(chǎn)有限公司 上海海際房地產(chǎn)有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體資產(chǎn)評估報告書 股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體資產(chǎn)