首屆董事會(huì)第一次會(huì)議文件

1、首屆董事會(huì)第一次會(huì)議文件首屆董事會(huì)第一次會(huì)議文件（一）會(huì)（一）會(huì)議簽議簽到冊(cè)到冊(cè)股份有限公司股份有限公司第一屆第一次董事會(huì)第一屆第一次董事會(huì)簽到冊(cè)到冊(cè)時(shí)間：____年____月____日上午地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席者姓名性別身份證號(hào)碼住址聯(lián)系電話備注（二）會(huì)（二）會(huì)議議議議程股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程一、董事先生宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始。二、董事先生統(tǒng)計(jì)并介紹參加本次會(huì)議的人員。三、介紹會(huì)議議案：《關(guān)于選舉股份

2、有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。四、先生宣讀本次會(huì)議審議的議案。五、推選監(jiān)票人兩名（、）。六、董事對(duì)議案進(jìn)行表決。七、會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。八、監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。九、當(dāng)選董事長(zhǎng)提出關(guān)于《關(guān)于決定股份有限公司董事會(huì)秘書聘用人選的議案》。十、董事對(duì)議案進(jìn)行表決。十一、會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。十二、監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。十三、當(dāng)選董事長(zhǎng)提出關(guān)于《關(guān)于決定股份有限公司總經(jīng)理聘用人選的議案》。十四、董事對(duì)議案進(jìn)行表決。監(jiān)、助理總經(jīng)理聘用人選

3、的議案》；六、審議《關(guān)于股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》?，F(xiàn)在開始審議、表決會(huì)議的各項(xiàng)議案：（會(huì)（會(huì)議主持人：）主持人：）請(qǐng)先生宣讀《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事.長(zhǎng)的議案》。（先生宣讀）（會(huì)（會(huì)議主持人：）主持人：）現(xiàn)在推選2名監(jiān)票人，請(qǐng)與會(huì)董事鼓掌通過。（會(huì)（會(huì)議主持人：）主持人：）請(qǐng)各位董事審議、表決議案。（董事審議、表決）（會(huì)（會(huì)議主持人：）主持人：）請(qǐng)統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果。（監(jiān)票人向會(huì)議主持人示意統(tǒng)計(jì)結(jié)果完成