金浦鈦業(yè)董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理制度（本制度經(jīng)（本制度經(jīng)2013年第二次臨時股東大會審議年第二次臨時股東大會審議通過）過）第一章第一章總則總則第一條為調動公司董事、監(jiān)事與高級管理人員工作積極性，完善公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵和約束機制，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定并結合公司實際情況，特制訂本制度。第二條適用本制度的董事

2、、監(jiān)事與高級管理人員包括：公司全體董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)和董事會秘書等高級管理人員以及公司董事會薪酬與考核委員會認為適用本制度的其他人員。第三條董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理遵循原則：（一）責權利對等及按績?nèi)〕甑脑瓌t；（二）薪酬水平符合公司規(guī)模與業(yè)績，同時與外部薪酬水平相符的原則；（三）與公司長遠利益、持續(xù)健康發(fā)展的目標相符的原則；（四）激勵與約束并重、獎罰對等的原則。第二章第二章管理機構管理機構第四條董事會薪酬與考核

3、委員會是負責薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機構。第五條薪酬與考核委員會的主要職責包括（但不限于）以下內(nèi)容：（一）根據(jù)董事、監(jiān)事及高級管理人員的職責、貢獻以及其他相關企業(yè)相似崗位的薪酬水平，制定薪酬政策與方案，并提交董事會決策；（二）研究董事、監(jiān)事及高級管理人員的績效考核標準和方案，向董事會提供決策意見和建議；（三）審查董事、監(jiān)事及高級管理人員的職責履行情況并提請董事會決策；（四）負責對董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）

4、董事會授權或委托的其他相關事宜。第六條公司行政人事部負責依據(jù)本制度計算和發(fā)放董事、監(jiān)事及高級管理1第十二條根據(jù)崗位績效評定結果及考核辦法規(guī)定，由薪酬與考核委員會審議并通過高級管理人員的績效工資分配方案，由公司人力資源部門和財務部門實施。第十三條高級管理人員不得參與其自身績效考核與薪酬決定的過程。第十四條高級管理人員兼任兩個以上職務，基本薪酬以較高職務標準發(fā)放，績效薪酬分別考核發(fā)放，兼任分、子公司或參股、實際控制單位職務的，不得在兼職單位

5、領取除津貼外的薪酬。第五章第五章約束機制束機制第十五條高級管理人員在職期間，出現(xiàn)以下情況的任何一種，則不予以發(fā)放年度績效工資：（一）嚴重違反公司各項規(guī)章制度，收到公司內(nèi)部嚴重警告以上處分的；（二）嚴重損害公司利益的；（三）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰或被深圳證券交易所予以公開譴責或宣布不適合擔任上市公司高級管理人員的；（四）高級管理人員由于個人原因擅自離職的。第十六條高級管理人員因故請事假、病假、工傷假以及在職學習期間的薪

6、資與福利按照公司相關制度執(zhí)行。第十七條對因工作不力、決策失誤造成企業(yè)資產(chǎn)重大損失或完不成經(jīng)營管理目標任務的，公司應視損失大小和責任輕重，給予經(jīng)濟處罰、行政處分或解聘職務等處罰。第十八條建立高層管理人員離任審計制度。在離任審計中，如發(fā)現(xiàn)在任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績不實，薪酬與考核委員會可對相關人員的年薪進行調整，要求高級管理人員限期退回超出應得部分的收入，并追究法律責任。第十九條當經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時，薪酬與考核委員會提議變更激勵約束條