st吉藥內部控制制度

1、吉林吉林金浦鈦業(yè)股份浦鈦業(yè)股份有限公司限公司內部內部控制制度制制度二○一三年五月三年五月部控制缺陷，可責令公司進行整改。第六條第六條經營管理層負責經營環(huán)節(jié)的內部控制體系的相關制度建立和完善，全面推進內部控制制度的執(zhí)行，檢查公司各職能部門和單位制定、執(zhí)行各專項內部控制相關制度的情況。第七條第七條內部審計部門負責內部控制的日常監(jiān)督，負責內部控制自我評價的現(xiàn)場審計業(yè)務，并向董事會提交內部控制審計報告。第八條第八條公司內部控制主要內容為內部控制

2、環(huán)境、經營風險評估、內部控制活動、信息與溝通、內部審計監(jiān)督及內部控制披露等。第二章第二章內部內部控制環(huán)境制環(huán)境第九條第九條內部環(huán)境是影響、制約公司內部控制建立與執(zhí)行的各種內部因素的總稱，是實施內部控制的基礎。內部控制環(huán)境主要包括治理結構、組織機構設置和權責分配（授權控制）、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等方面內容。第十條第十條公司依據(jù)國家有關法律法規(guī)和《公司章程》，建立科學有效的職責分工和組織架構，確保各項工作責權到位：（一）股東大會