北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會關于2009年度公司內(精)

1、北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會關于2009年度公司內部控制自我評價報告依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會2009年全面檢查了公司的各項管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行了總結和自我評價。一、公司基本情況北京北斗星通導航技術股份有限公司(簡稱北斗星通公司是專業(yè)從事衛(wèi)星導航定位業(yè)務

2、的高新技術企業(yè)。2006年4月18日由北京北斗星通衛(wèi)星導航技術有限公司整體變更設立。經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2007】187號通知核準公司2007年7月30日向社會公開發(fā)行人民幣普通股1350萬股于2007年8月13日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市證券簡稱“北斗星通”證券代碼“002151”公司總股本為5350萬元。2008年5月公司實施了公積金轉增分配方案。截止2009年12月31日公司股本為9095萬元。經營范圍:開發(fā)衛(wèi)

3、星導航定位應用系統(tǒng)及軟硬件產品、基于位置的信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)和產品、遙感信息系統(tǒng)和產品、通信系統(tǒng)和產品、計算機軟硬件系統(tǒng)和產品、自動控制系統(tǒng)和產品、組合導航系統(tǒng)和產品生產和銷售開發(fā)后的產品基于位置的信息系統(tǒng)的系統(tǒng)集成、施工、技術服務貨物進出口、技術進出口、代理進出口。二、公司內部控制的目標和原則(一內部控制的目標合理保證公司經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整提高經營效率和效果促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。根據《公司法》、

4、《公司章程》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層“三會一層”的法人治理結構制定了議事規(guī)則明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限形成科學有效的職責分工和制衡機制。三會一層各司其職、規(guī)范運作。董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會四個專門委員會以進一步完善治理結構促進董事會科學、高效決策。3、組織機構公司根據職責劃分結合公司實際情況公司設立了兩個事業(yè)部、一個大客戶部、一個研發(fā)中心及八個職能部門。

5、即:GPS事業(yè)部、北斗裝備事業(yè)部、大客戶部、衛(wèi)星導航設備研發(fā)中心、總裁辦公室、總工辦、業(yè)務發(fā)展部、人力資源部、財務部、市場部、采購部、信息技術部。各事業(yè)部及職能部門制定了相應的崗位職責分工明確、各負其責相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。公司對控股或全資子公司的經營、人事、財務、資金、投資及擔保等重大方面按照法律法規(guī)及其公司章程、子公司管理制度的規(guī)定通過公司投資主管部門及時、有效地對子公司做好管理、指導、監(jiān)督等工作。4、內部審計公司審計部直接