2016反洗錢終結性考試題庫及答案

1、反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。下面yjbys小編整理了反洗錢終結性考試題庫及答案，歡迎參考!1、金融機構從管理層到一般業(yè)務員工都應對反洗錢內A.B.對錯2、反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效A.B.對錯3、反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)A.B.對錯4、反洗錢內部控制的信息

2、與交流包括獲取充足的信息A.B.對錯5、有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到A.B.對錯6、金融機構建立反洗錢內部控制1、金融機構從管理層到一般業(yè)務員工都應對反洗錢內部控制負有責任。A.B.對錯2、反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內控環(huán)境的關鍵因素之一。A.B.對錯3、反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。A.B.對錯4、反洗錢內部控制的信息與交流

3、包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。A.B.對錯5、有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。A.B.對錯12、在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查組組長批準，檢查組可以對被查機構有關證據(jù)材料予以先行登記保存。A.B.對錯13、金融機構應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機