杭州無人超市董事會管理制度范本

1、(shiyilang)十一郎無人超市十一郎(shiyilang)無人超市有限公司董事會管理制度目錄第一章總則第二章董事會組成第三章董事會職責(zé)、職權(quán)第四章董事及董事長職責(zé)、職權(quán)第五章董事會機(jī)構(gòu)第六章董事會決策程序第七章董事會會議第八章董事會議案及決議執(zhí)行第九章董事報(bào)酬和董事會經(jīng)費(fèi)第十章附則第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法

2、律法規(guī)和《xx有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。第二條董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，依照法律和《公司章程》的規(guī)定行使經(jīng)營決策權(quán)，保障股東及公司的利益。(shiyilang)十一郎無人超市十一郎(shiyilang)無人超市（六）審核由公司經(jīng)營班子制訂的公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東會批準(zhǔn)；（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會批準(zhǔn)；（八）擬

3、訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會批準(zhǔn)；（九）擬訂公司章程修改方案，并提交股東會批準(zhǔn)；（十）審議批準(zhǔn)公司用工計(jì)劃和薪酬制度方案；（十一）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)等），以董事會決議公布任免決定，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，并負(fù)責(zé)以上人員的考核；（十三）審議公司重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；（十四）