經(jīng)濟全球化背景下我國洗錢犯罪防治對策研究.pdf

1、經(jīng)濟全球化使洗錢活動也走向全球化。洗錢犯罪呈現(xiàn)出國際化的特征，具體表現(xiàn)在：洗錢主體的跨國性、洗錢行為的國際性和洗錢方式的智能化。面對新的挑戰(zhàn)，如何有效預(yù)防和控制洗錢，直接關(guān)系到國家安全和金融穩(wěn)定，是國際法和國內(nèi)法一個新的重要課題。 本文針對經(jīng)濟全球化背景下洗錢犯罪在我國的表現(xiàn)形式，圍繞洗錢犯罪防治對策展開論述。論文的第一章對洗錢這一現(xiàn)象進行全面考察：對洗錢的概念、特征、現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及危害，進行深入剖析。隨后，分四章對洗錢犯罪的

2、防治對策進行了探討和分析。首先，完善的法律體系是防治洗錢犯罪的基石。由于我國反洗錢法律的滯后，法律資源結(jié)構(gòu)性缺陷等問題的存在，影響了反洗錢行動順利有效地開展。因此，必須修改《刑法》對洗錢罪的規(guī)定，并抓緊制定專門的《反洗錢法》。其次，成立專門的反洗錢機構(gòu)是防治洗錢犯罪的組織保障。為了全面掌握洗錢犯罪的動向，及時發(fā)現(xiàn)并有效打擊洗錢犯罪活動，必須建立專門的反洗錢機構(gòu)，并下設(shè)金融情報中心，集中力量收集、整理、分析涉及洗錢犯罪的情報資料并調(diào)查洗錢