全球化背景下的洗錢犯罪及預(yù)防對策研究.pdf

1、金融犯罪在全球化的背景下發(fā)生了顯著變化，如果仍然采用傳統(tǒng)的方式加以規(guī)制和處理，則將無法實現(xiàn)有效監(jiān)督和控制的效果。因為全球化的趨勢不僅使得金融資本的力量不斷壯大，也使得對其監(jiān)管更為艱難，而同時又由于缺乏國際協(xié)調(diào)和專門的獨立機(jī)構(gòu)的運作，使得對其處罰等方面也無法有效得以實現(xiàn)，所以產(chǎn)生了令世界各國都很頭疼的金融恐怖主義犯罪。本文僅就其中的洗錢犯罪予以分析，意在解析洗錢罪的同時，指出該罪的一些構(gòu)成特點及學(xué)理與實務(wù)界存在的缺陷，以期改善立法司法，加

2、強(qiáng)對洗錢罪的防控。 文章從認(rèn)識洗錢犯罪開始寫起，首先對什么是洗錢犯罪予以概述，包括其概念、特點、行為方式及危害等。緊接著研究了全球化的特點，并立足于這一背景研究了洗錢行為的新的發(fā)展變化，意在說明，在全球化的過程中，洗錢行為可能更加隱蔽，同時還具有跨行業(yè)性和跨國際性的特征，因此需要一個國際社會層面的聯(lián)合互動機(jī)制來制約與防范洗錢行為。并與此同時重點介紹了國際、國內(nèi)社會面對洗錢行為的猖獗與泛濫所采取的應(yīng)對措施，主要目的在于從立法層面進(jìn)