董事會(huì)決議模板

1、股權(quán)代碼：股權(quán)代碼：XXXXX股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXXX公告編號(hào)：公告編號(hào)：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)情況一、會(huì)議召開(kāi)情況

2、（一）會(huì)議召集人：(說(shuō)明本次董事會(huì)的召集人明本次董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人為董事董事長(zhǎng))（二）會(huì)議召集時(shí)間：(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和召集的日期和時(shí)間時(shí)間)（三）會(huì)議召集方式：（如通（如通過(guò)直接送達(dá)、直接送達(dá)、傳真、真、電子郵件等送達(dá)會(huì)件等送達(dá)會(huì)議通知；通通知；通過(guò)電過(guò)電話進(jìn)話進(jìn)行確行確認(rèn)并做相并做相應(yīng)記錄應(yīng)記錄等。等。）（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和召開(kāi)日期和時(shí)間時(shí)間)（五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

3、(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)的地點(diǎn)公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)（六）會(huì)議表決方式：（如（如“現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決投票表決”）（七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次董事會(huì)的主持人明本次董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人為董事董事長(zhǎng))本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。二、會(huì)議出席情況二、會(huì)議出席情況本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、（董事代理人）X

4、人，實(shí)際出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。三、提案三、提案議案審議情況議案審議情況2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告股權(quán)代碼：股權(quán)代碼：XXXX股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXX公告編號(hào)：公告編號(hào)：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公

5、告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)情況一、會(huì)議召開(kāi)情況（一）會(huì)議召集人：(說(shuō)明本次明本次監(jiān)事會(huì)的召集人事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人董事會(huì)的召集人為監(jiān)為監(jiān)事會(huì)主席事會(huì)主席)（二）會(huì)議召集時(shí)間：(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和召集的日期和時(shí)間時(shí)間)（三）會(huì)議召集方式：（如通（如通過(guò)直接送達(dá)、直接送達(dá)、傳真、真、電子郵件等送達(dá)會(huì)件等送達(dá)會(huì)議通知；通通知；通過(guò)電話進(jìn)

6、過(guò)電話進(jìn)行確行確認(rèn)并做相并做相應(yīng)記錄應(yīng)記錄等。等。）（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和召開(kāi)日期和時(shí)間時(shí)間)（五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明列明現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)的地點(diǎn)公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)（六）會(huì)議表決方式：（如（如“現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決投票表決”）（七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次明本次監(jiān)事會(huì)的主持人事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人董事會(huì)的主持人為監(jiān)為監(jiān)事會(huì)主席事會(huì)主席)本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召