董事會(huì)決議(范本)

1、xx有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議地點(diǎn)：現(xiàn)任董事會(huì)成員：現(xiàn)任董事會(huì)成員：出席會(huì)議的人員：出席會(huì)議的人員：決議事項(xiàng)：決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第次會(huì)議于200年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注冊資金為萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所

2、作決議均為有效決議。董事長：副董事長：董事：（蓋公章）年月日簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：1本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。2本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。3本次資產(chǎn)重組的原則有：①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公

3、司的資本結(jié)構(gòu)；③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。6本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份；②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；