xxxx有限公司董事會(huì)決議

1、ＸＸＸＸ有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：、、。（新一屆董事會(huì)全體成員）（可以補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。新一屆董事會(huì)全體成員、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一致通過并決議如下：聘任XXX為公司經(jīng)理，任期三

2、年，任期屆滿，可續(xù)聘連任。全體董事會(huì)成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于設(shè)董事會(huì)有限公司的變更登記。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、