浙江新東化工有限公司董事會文件(3.23)

1、浙江新東化工有限公司董事會文件浙江新東化工有限公司董事會文件(3.23)浙江新東化工有限公司董事會文件浙新東董（2001）01號浙江新東化工有限公司第一屆董事會第五次會議決議浙江新東化工有限公司第一屆董事會第五次會議于2001年3月23日在新昌舉行，參加會議的董事有：胡柏藩、李天林、胡柏剡、石程、范大民。董事袁益中委托胡柏剡行使權(quán)利，董事陳偉保因事缺席，監(jiān)事會主席石觀群、監(jiān)事劉海列席了會議，列席會議的還有公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呂麗。會議董事長胡

2、柏藩主持。會議聽取了新東公司2000年工作報(bào)告和新東公司2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告，討論了2000年利潤分配方案、2001年市場形勢及2001年的公司經(jīng)營目標(biāo)，并對所討論的事宜達(dá)成如下決議：1、審議并通過了2000年度工作報(bào)告。董事會充分肯定公司經(jīng)營班子為試車一次成功、保證正常生產(chǎn)和大幅度降低成本所做的貢獻(xiàn)，基本達(dá)到年初的經(jīng)營目標(biāo)。同時(shí)肯定，新東公司的成績與兩位股東特別是新和成的支持分不開。2、審議并通過公司提交的2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。經(jīng)

3、浙江省天健會計(jì)師事務(wù)所審定的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：未分配利潤6039718.64元，所有者權(quán)益為66039718.64元。股權(quán)結(jié)構(gòu)為浙江新和成股份有限公司占60%，浙江東方集團(tuán)股份有限公司占40%。3、確定2001年的工作目標(biāo)：產(chǎn)量3300噸（包括各類產(chǎn)品），銷售3500噸，利潤總額確保1000萬元，爭取與去年持平。加強(qiáng)內(nèi)部管理，重視產(chǎn)品開發(fā)，在擴(kuò)大對新和成的銷售外，積極開拓國內(nèi)外市場。4、審議決定2000年利潤暫不分配。董事會要求公司經(jīng)營班子利