公司機關職能部門監(jiān)督管理責任清單

1、各部門基礎管理與系統(tǒng)建設監(jiān)督管理責任清單序號 監(jiān)督管理事項 監(jiān)督管理權限/措施 監(jiān)督管理依據(jù) 備注1 戰(zhàn)略執(zhí)行與 計劃實施1 .按照戰(zhàn)略規(guī)劃，制定下發(fā)本部門和系統(tǒng)的年度 工作計劃要點和重點責任目標；2 .組織實施計劃并定期對所屬各單位（下級組 織）的執(zhí)行落實情況進行檢查、指導、督辦、糾 偏和總結。《中鐵建工集團有限公司戰(zhàn)略管理辦法》（中鐵建工劃（2020） 382號）《中鐵建工集團西北分公司督查督辦實施管理辦法》（中鐵建工西北黨（202

2、0） 5號）《中鐵建工集團西北分公司組織管理手冊》 （2020 年）2 系統(tǒng)業(yè)務管理1 .貫徹上級的重大部署和有關規(guī)定要求并組織 落實和推進；2 .對所屬各單位（下級組織）的對重大工作部署 要求情況和業(yè)務工作情況進行指導、監(jiān)督和服 務；3 .定期組織專題調(diào)研，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題和履行 管理監(jiān)督職責；4 .對本系統(tǒng)管理中存在的問題進行督促整改落 實，對所屬相關單位的整改情況進行結果驗收?！吨需F建工集團西北分公司組織管理手冊》（2020 年）

3、各部門系統(tǒng)管理制度及相關考核評價辦法3 系統(tǒng)制度建設1 .組織制定本部門本系統(tǒng)各項管理制度、流程和 內(nèi)控體系，并定期進行梳理完善；2 .組織制度和流程體系的實施，并對所屬各單位 （下級組織）和監(jiān)督檢查；3 .定期對本系統(tǒng)制度規(guī)定和流程的執(zhí)行情況進《中鐵建工集團項目精益化管理流程體系文件》（中鐵建工劃（2018） 572號）《中鐵建工集團西北分公司規(guī)章制度管理 辦法（試行）》（中鐵建工西北人（2021） 3號）-1-9 印章管理規(guī)范和加強

4、分公司印章管理，嚴格分公司公章、 企業(yè)負責人人名章用印程序，確保使用過程依法 合規(guī)。指導所屬各項目部抓好印章管理，維護企 業(yè)合法利益?！吨需F建工集團有限公司印章、介紹信管理 辦法》（中鐵建工西北辦（2020） 8號）10 檔案管理對全公司檔案的歸檔、移交工作進行指導和督 促，確保歸檔文件內(nèi)容有效、程序規(guī)范，做到應 歸盡歸?！蛾P于下發(fā)中鐵建工集團有限公司西北分 公司檔案管理辦法的通知》（中鐵建工西北（2016） 90 號）《關于修訂中鐵建

5、工集團有限公司西北分 公司項目檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2019） 12號）《關于修訂中鐵建工集團有限公司西北分 公司聲像檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2019） 13號）《關于修訂《中鐵建工集團有限公司西北分 公司文書檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2021） 22號）11 公務用車管理對分公司所屬單位購置公務用車、租賃公務用車 進行審核、備案，并對分公司所屬各項目部公務 用車管理進行監(jiān)督檢查?！吨需F建