xx縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責制

1、XX XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責制www.110.com 2010-08-05 15:45 XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責制度為了加強反洗錢工作，預防和打擊經(jīng)濟犯罪，防范金融風險，從而進一步建立健全明晰的農(nóng)村信用社反洗錢工作內部管理機制，明確反洗錢工作崗位職責，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作有序開展，根據(jù)反洗錢的有關法律、規(guī)定及相關反洗錢工作要求，結合我

2、X 農(nóng)村信用社的實際情況，特制定本社反洗錢組織管理體制和崗位職責制度：一、聯(lián)社成立反洗錢工作領導小組。反洗錢工作領導小組組長由聯(lián)社主任擔任、副組長由分管業(yè)務的副主任擔任，成員分別由財務管理部、業(yè)務發(fā)展部、稽核監(jiān)察部、員工管理部和出納保衛(wèi)部等部門負責人組成;領導小組下設辦公室，掛靠業(yè)務發(fā)展部，由業(yè)務發(fā)展部、財務管理部、稽核監(jiān)察部、員工管理部和保衛(wèi)部等部門等組成，反洗錢辦公室指定專人負責轄內的反洗錢工作，明確各成員部門的反洗錢工作職責，每個

3、成員部門由相關部門負責人兼任反洗錢崗位，配合業(yè)務發(fā)展部門開展反洗錢工作。1、聯(lián)社反洗錢工作領導小組承擔的職責：(1)制定轄內農(nóng)村信用社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法等反洗錢相關的規(guī)章制度;(2)制定全轄農(nóng)村信用社反洗錢工作計劃;(3)協(xié)調、解決反洗錢工作中的疑難問題;(4)聽取反洗錢辦公室的反洗錢工作匯報，組織各成員部門交流反洗錢工作信息和經(jīng)驗;(5)對反洗錢內部控制制度的有效實施負責;(6)對反洗錢工作中的其他重大事項進行決策并監(jiān)督執(zhí)行;(

4、7)接受中國人民銀行和省聯(lián)社賦予的其他反洗錢工作任務。2、反洗錢工作領導小組辦公室承擔以下職責：(1)擬定轄內機構反洗錢工作規(guī)定和實施辦法，并提交領導小組討論通過;(3)電腦室：1、負責大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)采集、上報的技術支持;2、負責組織落實反洗錢工作監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā);3、負責有關技術人員的配備和有關設備的配備。(4)稽核監(jiān)察部：1、負責反洗錢工作有關制度辦法的審查;2、負責按照違規(guī)處理規(guī)定,對違反反洗錢規(guī)定行為的責任人進行責任追究和

5、處理;3、參與對執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度的檢查。(5)員工管理部：負責反洗錢工作的對外宣傳和有關培訓教育活動。(6)保衛(wèi)部：負責對各營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金收付情況進行動態(tài)分析、監(jiān)控。二、各基層信用社成立反洗錢工作小組各信用社、分社、儲蓄所和營業(yè)部成立反洗錢工作小組，其中主任(負責人)為第一責任人;主辦會計或反洗錢專管員為各社反洗錢具體負責人。(一)反洗錢工作小組承擔的職責是：1、負責組織本社(部)反洗錢工作，抓好各項規(guī)章制度的落實;2、指導本社反洗錢專