京東方ａ股東大會議事規(guī)則

1、京東方科技集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則京東方科技集團股份有限公司公司股東大會議事規(guī)則（2013年修訂草案，案，待股東大會大會審議通過）第一章一章總則第一條為明確京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的職責權限，規(guī)范其運作程序，保證股東大會依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”

2、）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》（以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”）及《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司股東大會的組織與行為，規(guī)范公司股東權利與義務的具有法律約束力的文件。第三條股東大會由公司全體股東組成，是公司的最高權力機構。股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內行使職權。公司不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使

3、《公司法》規(guī)定的股東大會的法定職權。股東大會授權董事會或其他機構和個人代為行使其他職權的，應當符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》、《規(guī)范運作指引》、《公司章程》、本規(guī)則等規(guī)定的授權原則，并明確授權的具體內容。第四條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司股東可以向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、表決權等股東權利，但不得采取有

4、償或變相有償方式進行征集。第五條公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全第1頁共13頁京東方科技集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則（十）修改《公司章程》；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十二）審議批準本規(guī)則第九條規(guī)定的擔保事項；（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經(jīng)審計總資產30%的事項；（十四）審議批準變更募集資金用途事項；（十五）審議股權激勵計劃；（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門

5、規(guī)章、《公司章程》或本規(guī)則規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。第九條公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產的30%以后提供的任何擔保；（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（四）單筆擔保額超過最近一

6、期經(jīng)審計凈資產10%的擔保；（五）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。第三章三章股東大會的會的召集第十條董事會應當在本規(guī)則第六條規(guī)定的期限內按時召集股東大會。董事會秘書室負責會議準備工作。第十一條12及以上的獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，