sst華新對外投資管理制度

1、北京深華新股份有限公司對外投資管理制度2013年修訂版北京深華新股份有限公司對外投資管理制度第一章一章總則第一條一條為規(guī)范北京深華新股份有限公司（以下簡稱公司）的對外投資行為，防范對外投資風險，加強和保障對外投資安全，提高投資效益，維護公司形象和投資者的利益，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合《公司章程》及公司的實際情況，制定本制度。第二條二條本

2、制度所稱對外投資是指公司對外進行的投資行為。即公司將貨幣資金以及經資產評估后的房屋、機器、設備、物資等實物，以及專利權、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，進行各種形式的投資活動。第三條三條公司對外投資分為金融資產類和長期股權類兩大類。金融資產類投資主要指公司購入的股票、債券、基金及其他衍生金融產品等。長期股權類投資主要指公司投出的長期股權投資和其他投資。包括但不限于：（一）公司全資設立的企業(yè)或獨立出資的經營項目。（二）公司出資與其他

3、境內、外獨立法人實體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項目。（三）參股其他境內、外獨立法人實體。（四）經營資產出租、委托經營或與他人共同經營。第四條四條對外投資應遵循的基本原則：符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，合理配置企業(yè)資源，北京深華新股份有限公司對外投資管理制度2013年修訂版第三章三章對外投資管資管理的組織機構織機構第十條十條公司股東大會、董事會為公司對外投資的決策機構，各自在其權限范圍內，對公司的對外投資作出決策。第十一條董事會戰(zhàn)略委員會為公司

4、董事會設立的專門工作機構，負責統(tǒng)籌、協(xié)調和組織對外投資項目的分析和研究，為決策提供建議。第十二條對于金融資產類投資，由公司總經理指定的有關部門或人員負責投資立項工作；對于長期股權類投資，由公司總經理辦公室負責投資立項工作。包括尋找、收集對外投資的信息和相關建議，對擬投資項目的市場前景、所在行業(yè)的成長性、投資風險及投資后對公司的影響等因素進行綜合分析，提出項目建議書。公司的股東、董事、高級管理人員、相關職能部門、相關業(yè)務部門和各下屬公司可

5、以提出書面的對外投資建議或信息。第十三條公司總經理為對外投資實施的主要責任人，負責對新項目實施的人、財、物進行計劃、組織、監(jiān)控，并應及時向董事會匯報投資進展情況，提出調整建議等，以利于董事會及股東大會及時對投資作出調整?？偨浝砜山M織成立項目實施小組，負責對外投資項目的任務執(zhí)行和具體實施。公司可建立項目實施小組的問責機制，對項目實施小組的工作情況進行跟進和考核。第十四條公司財務部為對外投資的財務管理部門，負責對對外投資項目進行投資效益評估