股份公司重大經營與投資決策管理制度

1、1XXXXXXXX股份有限公司股份有限公司重大經營與投資決策管理制度重大經營與投資決策管理制度第一章第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXXXX股份有限公司(以下簡稱“公司”)的重大經營及對外投資決策程序，建立系統(tǒng)完善的重大經營及對外投資決策機制，確保決策的科學、規(guī)范、透明，有效防范各種風險，保障公司和股東的利益，根據有關法律、法規(guī)及《XXXXXXXX股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，特制定本制度。第二條重大經營與投資決策

2、管理的原則：決策科學民主化、行為規(guī)范程序化、投入產業(yè)效益化。第三條公司各專業(yè)部門及總經辦為公司重大經營決策的職能部門，負責重大經營事項的承攬、論證、實施和監(jiān)控；總經辦為公司管理投資事項的職能部門，負責公司投資項目的規(guī)劃、論證、監(jiān)控以及年度投資計劃的編制和實施過程的宏觀監(jiān)控。第二章第二章決策范圍決策范圍第四條依據本管理制度進行的重大經營事項包括：(一)簽訂重大購買、銷售合同的事項；(二)將公司承包的項目向外分包的；(三)公司購買或處置固定

3、資產的事項；(四)執(zhí)行其他公司總經理、董事會或股東大會制定的經營計劃的事項。第五條依據本管理制度進行的投資事項包括：(一)收購、出售、置換股權、實物資產或其他資產；(二)租入資產；(二)對原有生產設備的技術改造；(三)對原有生產場所的擴建、改造；3（管理部）和財務部評估，報總經理審核后，擬購置固定資產的價值在一個會計年度內單筆或累計金額占公司最近一期經審計總資產5%以下的由總經理批準；單筆或累計金額占公司最近一期經審計總資產10%以下的

4、報董事長批準；單筆或累計金額占公司最近一期經審計總資產30%以下的報董事會批準，超過公司最近一期經審計凈資產30%的報股東大會批準；(二)固定資產的報廢應由使用部門提出申請，報固定資產管理部門和財務部評估，經總經理核準后執(zhí)行。擬報廢固定資產的價值在一個會計年度內單筆或累計金額占公司最近一期經審計凈資產5%以下的報總經理批準，單筆或累計金額占公司最近一期經審計凈資產10%以下的報董事長批準；單筆或累計金額占公司最近一期經審計凈資產20%以

5、下的報董事會批準，超過公司最近一期經審計凈資產20%的報股東大會批準。(三)由于技術更新、公司轉產等，出現多余的、不需用的固定資產，經總經理或董事會研究決定后，應按固定資產凈值或市場價格情況進行轉讓處理。第九條除本制度第十四條規(guī)定的情形外，投資項目的審批遵守下列程序：(一)在一個會計年度內單筆或累計投資金額超過公司最近一期經審計的凈資產20%的投資項目，須經具有相應資質的專業(yè)機構出具可行性研究(或論證)報告，并由公司總經辦組織有關專家、

6、專業(yè)人員進行評審后按公司章程規(guī)定報董事會、股東大會審批；(二)在一個會計年度內單筆或累計投資金額占公司最近一期經審計的凈資產20%以下的投資項目，須經具有相應資質的專業(yè)機構出具可行性研究(或論證)報告，并由公司總經辦組織有關專家、專業(yè)人員進行評審后按公司章程規(guī)定報董事會審批；(三)在一個會計年度內單筆或累計投資金額占公司最近一期經審計的凈資產值10%以下的投資項目，經總經理辦公會議審議通過后報董事長審批；(四)在一個會計年度內單筆或累計