股權投資框架協(xié)議書經典版本

1、1投資合作框架協(xié)議投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議本協(xié)議”）由以下三方于［］年［］月［］日在中華人民共和國（“中國中國”）廣東?。郏菔泻炗啠?1)甲方：［擬上市公司］甲方：［擬上市公司］注冊地址：(2)乙方：［投資方］乙方：［投資方］注冊地址：(3)丙方：［控股股東或實際控制人］丙方：［控股股東或實際控制人］注冊地址：以上三方合稱“各方各方”。鑒于：鑒于：1甲方系一家依據中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為人民幣［］萬元，

2、法定代表人為：［］，經營范圍為：［］（國家專營專控商品除外）；2乙方系一家根據中國法律成立的有限公司；3丙方系一家根據中國法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方［］%的股權；4乙方擬以現(xiàn)金人民幣［］萬元對甲方增資（“乙方的增資乙方的增資”），同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質資產（“注入資產注入資產”），上述交易完成后，各方將共同對甲方進行相關業(yè)務和資產重組，并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內或

3、者境外首次公開發(fā)行股票并上市（“IPO”或“上市上市”）之目的；5乙方的增資與丙方注入資產可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。為此，經各方友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：3節(jié)包括但不限于：(1)乙方增資的具體時間；(2)丙方注入資產范圍及具體時間；(3)對乙方投資安全的保障措施；(4)乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜；(5)甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜；(6)各方認為應當協(xié)商的其他相關事宜。2.3正

4、式交易文件在乙方完成盡職調查并滿意調查結果，且各方已經就交易細節(jié)達成一致的基礎上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。三、三、其他事宜其他事宜3.1排他性在本協(xié)議簽署之日起［］天（“排他期排他期”）內，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內乙方通知甲方與丙方終止交易，