重磅干貨民事律師(上海)調(diào)查取證指南

1、重磅干貨|民事律師（上海）調(diào)查取證指南活著的法律與醫(yī)生診斷病情及治療需要借助于一系列醫(yī)療器械相同，律師在辦理案件過程中，與醫(yī)生診斷病情及治療需要借助于一系列醫(yī)療器械相同，律師在辦理案件過程中，往往需要借助多種調(diào)查手段了解案件相關(guān)信息從而制定并實(shí)施最佳法律解決方案。往往需要借助多種調(diào)查手段了解案件相關(guān)信息從而制定并實(shí)施最佳法律解決方案。隆安仇少明律師團(tuán)隊(duì)基于長(zhǎng)期執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，匯總歸納了本指南，在羊年到來之際，誠(chéng)隆安仇少明律師團(tuán)隊(duì)基于長(zhǎng)期執(zhí)業(yè)經(jīng)

2、驗(yàn)，匯總歸納了本指南，在羊年到來之際，誠(chéng)摯分享給同仁以及感興趣的朋友。摯分享給同仁以及感興趣的朋友。一、企業(yè)工商登記信息查詢一、企業(yè)工商登記信息查詢企業(yè)工商登記信息可分為兩類，企業(yè)基本情況（外檔）和除企業(yè)登記檔案基本資料以外的其他企業(yè)登記檔案（內(nèi)檔）。1、外檔主要包括內(nèi)容：企業(yè)名稱、注冊(cè)號(hào)、住所(注冊(cè)地)、法定代表人、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限、成立日期、狀態(tài)、年檢情況、登記機(jī)關(guān)、股東或出資人情況等。對(duì)于企業(yè)外檔查

3、詢，可以在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站上查詢到基本的信息，個(gè)人持有效證件（身份證）也可到工商部門查詢。2、內(nèi)檔包括：（1）企業(yè)開業(yè)登記材料：名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)書、章程、合同、委派書、聘任書、房屋租賃協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告（驗(yàn)資證明）、董事會(huì)（股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)）決議等。（2）企業(yè)變更登記材料：變更登記申請(qǐng)書、修改后的章程、股東會(huì)或董事會(huì)的決議或決定等。（3）企業(yè)注銷登記材料：注銷登記申請(qǐng)書、法院破產(chǎn)裁定書、股東會(huì)或董事會(huì)的決議

4、或決定、清算組織及清算報(bào)告等。（4）企業(yè)年檢材料：年檢報(bào)告書、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、審計(jì)報(bào)告等。（5）監(jiān)督管理材料：行政處罰決定書、企業(yè)限期整改通知書等。對(duì)于企業(yè)內(nèi)檔查詢，需委托律師進(jìn)行，由律師持律所介紹信和本人執(zhí)業(yè)證申請(qǐng)查詢。“企業(yè)年檢材料：年檢報(bào)告書、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、審計(jì)報(bào)告等”的查詢，律師須另持法院出具的立案證明或調(diào)查令。4、留意空頭賬戶法院凍結(jié)的銀行賬戶上的資金只能流入不能流出，雖然法院凍結(jié)的民事裁定書會(huì)送達(dá)當(dāng)事人，當(dāng)事人也會(huì)

5、知曉自己的賬戶被凍結(jié)。但不能排除該賬戶將來會(huì)有大量資金流入的可能性。所以我們建議，即使是只有少量存款的賬戶或基本沒有資金的賬戶，也盡可能的進(jìn)行凍結(jié)。5、留意賬戶存取明細(xì)申請(qǐng)法院調(diào)查銀行存款情況時(shí)，要寫明申請(qǐng)法院打印自銀行賬戶開戶以來的存取款明細(xì)，因?yàn)榉ㄔ阂话阒灰筱y行打印儲(chǔ)蓄余額，而不涉及取款的歷史記錄，有可能使得對(duì)方在法院查詢之前取走的存款被隱蔽掉。當(dāng)然查詢銀行賬戶信息還有一些自查的方法，比如在以往同債務(wù)人交易票據(jù)中查找債務(wù)人銀行賬號(hào)

6、。包括債務(wù)人提供的支票、本票、匯票等票據(jù)及合同、收據(jù)、公司宣傳材料、名片等，都可能發(fā)現(xiàn)其銀行賬號(hào)；向與債務(wù)人有業(yè)務(wù)關(guān)系或經(jīng)濟(jì)往來的其他人查詢。包括供水、供電公司等，供貨商，及為其發(fā)布廣告的廣告公司等，通常與債務(wù)人用支票等票據(jù)結(jié)算相關(guān)費(fèi)用和款項(xiàng)，故此可以發(fā)現(xiàn)其銀行賬號(hào)。實(shí)踐中，還有通過銀行內(nèi)部查詢當(dāng)事人存款途徑、聘請(qǐng)商務(wù)調(diào)查公司調(diào)查的途徑，但因此類途徑涉嫌違反《商業(yè)銀行法》，我們不建議當(dāng)事人通過這些途徑調(diào)查。三、股票賬戶信息查詢?nèi)?、股票賬

7、戶信息查詢1、申請(qǐng)法院調(diào)查令到中國(guó)證券登記結(jié)算公司上?；蛏钲趦蓚€(gè)分公司調(diào)查取證，打印有股票交易的資金對(duì)賬單；2、根據(jù)資金對(duì)賬單查找對(duì)方開戶的證券公司及證券營(yíng)業(yè)部；3、申請(qǐng)法院調(diào)查令到該證券公司或證券營(yíng)業(yè)部調(diào)查取證，打印所有的股票交易明細(xì)及銀證出（入）資金。調(diào)查取證前與目標(biāo)證劵公司的營(yíng)業(yè)部聯(lián)系，問清楚除了律師證、調(diào)查令是否就可以調(diào)查取證，有些證劵公司的營(yíng)業(yè)部還需要提供介紹信和律師本人身份證原件。問清楚是否需要2名律師前往。四、房產(chǎn)信息查詢