董事會(huì)信息溝通機(jī)制工作規(guī)則

1、1XXXX集團(tuán)有限公司集團(tuán)有限公司董事會(huì)信息溝通機(jī)制工作規(guī)則董事會(huì)信息溝通機(jī)制工作規(guī)則（辦〔201〕號(hào)）第一章第一章總則第一條第一條為保障集團(tuán)董事會(huì)信息傳遞暢通，促進(jìn)董事會(huì)、董事與省國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層之間建立密切溝通、有效協(xié)調(diào)的機(jī)制，提高董事會(huì)的決策水平和決策效率，構(gòu)建高效、透明、和諧的公司治理機(jī)制。根據(jù)《公司法》、《XX省省屬國(guó)有獨(dú)資公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的意見(jiàn)》、《集團(tuán)章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本規(guī)則。

2、第二條第二條堅(jiān)持“多維、雙向、對(duì)稱、及時(shí)、充分、有效”的原則，確保董事會(huì)、董事與省國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，外部董事與非外部董事等多維主體之間，保持及時(shí)聯(lián)系、雙向交流、信息對(duì)稱、充分溝通和有效協(xié)調(diào)，促進(jìn)集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善和有序運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)又好又快發(fā)展。第三條第三條董事會(huì)秘書(shū)在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)董事會(huì)與省國(guó)資委和監(jiān)事會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)與溝通，并制訂完善相應(yīng)的內(nèi)部工作流程。董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室履行信息溝通的組織協(xié)調(diào)職能

3、，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部，董事會(huì)與省國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層之間的信息溝通與協(xié)調(diào)，建立多層次的信息溝通機(jī)制，搭建信息交流平臺(tái)，為董事履職提供信息保障。第二章第二章外部董事履職的信息保障外部董事履職的信息保障第四條第四條按有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)的OA辦公系統(tǒng)向外部董事開(kāi)放，外部董事享有集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子的訪問(wèn)權(quán)限。第五條第五條為便于外部董事了解國(guó)家關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的各項(xiàng)方針政策和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況，更好地履行職責(zé)，集團(tuán)建立外部董事傳閱文件資料制度。3第八條

4、第八條建立外部董事參與董事會(huì)重大事項(xiàng)決策的事前溝通咨詢機(jī)制。重大事項(xiàng)審議前，外部董事可通過(guò)以下渠道充分了解相關(guān)信息，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子、相關(guān)單位及人員，應(yīng)積極協(xié)助：（一）征詢議題主辦單位的意見(jiàn)；（二）征詢經(jīng)營(yíng)班子對(duì)項(xiàng)目的審議意見(jiàn)；（三）征詢財(cái)審人員的意見(jiàn)；（四）征詢法律顧問(wèn)的意見(jiàn)；（五）查詢集團(tuán)的相關(guān)文件資料。第三章第三章董事會(huì)內(nèi)部信息溝通董事會(huì)內(nèi)部信息溝通第九條第九條建立董事之間日常溝通機(jī)制，董事會(huì)成員定期或不定期互相通報(bào)集團(tuán)相關(guān)情況，提請(qǐng)

5、關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)信息。第十條第十條董事會(huì)成員之間要加強(qiáng)重大事項(xiàng)的溝通協(xié)調(diào)，重大決策前要充分醞釀，充分交流意見(jiàn)和看法。董事之間除了在董事會(huì)會(huì)議上的溝通外，應(yīng)提倡會(huì)議之外更多的工作溝通。第十一條第十一條建立董事會(huì)會(huì)前溝通機(jī)制。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)與董事進(jìn)行董事會(huì)會(huì)議或相關(guān)會(huì)議之前的溝通，聽(tīng)取董事的意見(jiàn)，加強(qiáng)董事之間的會(huì)前溝通；董事應(yīng)就擬上會(huì)議案與起草議案的相關(guān)個(gè)人或單位進(jìn)行充分的會(huì)前溝通，實(shí)現(xiàn)決策效率和科學(xué)性的有效銜接。第十二條第十二條建立董事會(huì)非決策性