柜臺風(fēng)險防控案例匯編

1、1中國民生銀行中國民生銀行20102010年柜臺風(fēng)險防控案例匯編柜臺風(fēng)險防控案例匯編總行運(yùn)營管理部總行運(yùn)營管理部2011年4月3案例案例19：長沙分行堵截虛假沙分行堵截虛假資料開料開戶案例案例.................................................28第二部分第二部分堵截堵截偽造印造印鑒案例案例..................................................3

2、2案例案例20：北京管理部堵截虛假公章：北京管理部堵截虛假公章領(lǐng)取網(wǎng)取網(wǎng)銀禮品卡案例禮品卡案例.........................32案例案例21：上海分行堵截虛假?。荷虾７中卸陆靥摷儆¤b購買鑒購買憑證案例案例.........................................32案例案例22：上海分行堵截假公章：上海分行堵截假公章變更聯(lián)系方式及年系方式及年檢案例案例.....................

3、....33案例案例23：杭州分行堵截虛假?。汉贾莘中卸陆靥摷儆¤b辦鑒辦理代理代發(fā)工資案例案例.................................34案例案例24：太原分行堵截虛假私章：太原分行堵截虛假私章銷戶銷戶案例案例.................................................35案例案例25：西安分行堵截虛假?。何靼卜中卸陆靥摷儆¤b辦鑒辦理加理加載密碼器案例器案例........

4、.....................36案例案例26：西安分行堵截虛假?。何靼卜中卸陆靥摷儆¤b銷戶鑒銷戶案例案例.................................................36案例案例27：西安分行堵截虛假?。何靼卜中卸陆靥摷儆¤b開戶案例案例.................................................37案例案例28：深圳分行堵截虛假私章支?。荷钲诜中卸陆?/p>

5、虛假私章支取現(xiàn)金案例金案例.........................................38案例案例29：深圳分行堵截私刻印章：深圳分行堵截私刻印章辦理網(wǎng)理網(wǎng)銀證書補(bǔ)發(fā)銀證書補(bǔ)發(fā)案例案例.........................39案例案例30：深圳分行堵截私刻章：深圳分行堵截私刻章辦理出口理出口議付案例付案例.....................................40案例案例31：深圳分行

6、堵截兩枚公章：深圳分行堵截兩枚公章辦理對賬對賬及轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳案例案例.............................41案例案例32：深圳分行堵截非：深圳分行堵截非備案財務(wù)財務(wù)章開章開戶案例案例.........................................42案例案例33：泉州分行堵截：泉州分行堵截錯字公章開字公章開戶案例案例...........................................

7、......43第三部分第三部分堵截虛假堵截虛假單證單證案例案例..................................................43案例案例34：上海分行堵截假：上海分行堵截假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例.............................................43案例案例35：廣州分行堵截假：廣州分行堵截假銀行回行回單案例案例....................

8、.................................45案例案例36：大：大連分行堵截假分行堵截假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例.............................................47案例案例37：太原分行堵截假：太原分行堵截假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例.............................................48案例案例38：石家莊分行堵截客：石家