2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、金融犯罪具有隱蔽化、智能化、專業(yè)化等特點,特別是在洗錢活動中表現(xiàn)得尤為突出。目前大多數(shù)的研究方法,采用的是傳統(tǒng)知識發(fā)現(xiàn)方法,首先對數(shù)據(jù)集進行調(diào)查,形成感興趣的假設(shè),然后再設(shè)計分析方法來解決這些問題。這樣的方法能夠發(fā)現(xiàn)可疑交易的節(jié)點或路徑,但是仍然有一個很大的不利之處即我們使用的是靜態(tài)的方法,在動態(tài)變化的金融網(wǎng)絡(luò)中,不能確定未來的交易情況,以便提前預(yù)防這些非法交易,針對這一問題,可以采用馬爾可夫鏈理論和鏈接預(yù)測技術(shù)設(shè)計一套預(yù)測方法來解決。

2、 本研究根據(jù)反洗錢領(lǐng)域的實際情況和許多專家對現(xiàn)階段洗錢案例的總結(jié),關(guān)注了以下五類節(jié)點對象類型:賬號、交易金額、賬戶所屬組織、交易時間、交易地點,通過這五類節(jié)點和它們彼此之間的聯(lián)系設(shè)計一種預(yù)測方法,整個預(yù)測流程分為兩個階段:交易節(jié)點狀態(tài)預(yù)測階段和交易路徑鏈接預(yù)測階段。交易節(jié)點狀態(tài)預(yù)測階段,它基于的思想是馬爾可夫鏈理論。馬爾可夫鏈?zhǔn)且粋€有著廣泛應(yīng)用的隨機過程模型,它對一個系統(tǒng)由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài)的現(xiàn)狀提出了定量分析。從馬爾可夫

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