xxxx公司2013年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作總結(jié)

1、1XX XX 公司 公司 2013 2013 年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作總結(jié) 管理與內(nèi)部控制工作總結(jié)2013 年以來，XXXX 在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照集團(tuán)公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作部署和指示要求，著力抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，較好地化解了各種風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部控制工作逐步走上正軌。現(xiàn)將一年來 XXXX 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作總結(jié)如下：一、2013 年度企 年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作主要工作情況。 管理與

2、控制工作主要工作情況。（一） （一）組織 組織修訂和完善公司各 和完善公司各項(xiàng)規(guī) 項(xiàng)規(guī)章制度，從源 章制度，從源頭上做好 上做好風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控制工作， 控制工作，為風(fēng)險(xiǎn) 為風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供 管理工作提供執(zhí)行依據(jù)。 行依據(jù)。今年以來，根據(jù)集團(tuán)公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作要求，結(jié)合深入學(xué)習(xí)中央和省委關(guān)于黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)制度建設(shè)工作的文件精神，把教育實(shí)踐活動(dòng)與查擺問題、解決問題、建章立制結(jié)合起來，扎實(shí)抓好制度建設(shè)各項(xiàng)工作。按照群眾路線教育

3、實(shí)踐活動(dòng)制度建設(shè)工作方案，截至 2013 年末，公司已有 43 項(xiàng)管理制度，年內(nèi)新制定了《XXXX 公司廣告業(yè)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作暫行辦法》、 《XXXX 公司退休人員管理辦法》、 《XXXX 公司員工績(jī)效薪酬考核管理辦法》、 《XXXX 員工年度考核管理辦法》、 《XXXX 公司關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的規(guī)定》等 5 項(xiàng)管理制度，修訂了《XXXX 員工考勤管理規(guī)定》、《XXXX 公司員工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》、 《XXXX 公司費(fèi)用支3特點(diǎn)

4、編制了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案，制訂了包括《廣告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》、 《綜合事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》、 《道口管理風(fēng)險(xiǎn)控制》、《公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》等風(fēng)險(xiǎn)防控方案，注重全方位的風(fēng)險(xiǎn)防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和內(nèi)部控制的要求融入部門規(guī)范中，使風(fēng)險(xiǎn)管理成為公司綜合管理體系的有機(jī)組成部分，真正保障了風(fēng)險(xiǎn)防范能夠落到實(shí)處。具體如下：1、廣告 、廣告經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)管理 管理風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控制。 控制。（1）廣告招商

5、過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司在廣告招商過程中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行國(guó)家法律規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)要求。公司成立戶外廣告場(chǎng)地出租競(jìng)爭(zhēng)性談判工作小組，全面負(fù)責(zé)廣告招商競(jìng)爭(zhēng)性談判工作，小組由 9 人組成。競(jìng)爭(zhēng)性談判工作小組職責(zé)為：審查報(bào)價(jià)單位資格條件，對(duì)各單位報(bào)價(jià)方案及開發(fā)方案進(jìn)行評(píng)議，確定戶外廣告租賃經(jīng)營(yíng)單位。參加競(jìng)爭(zhēng)性談判的單位我們要求交納竟標(biāo)壓金，中標(biāo)單位在簽訂時(shí)交納合同履約金，預(yù)防中標(biāo)單位無能力履約合同。（2）廣告設(shè)施施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制。一是委托原站房設(shè)