盛達礦業(yè)信息披露管理制度

1、盛達礦業(yè)股份有限公司公司信息披露管理制度（經(jīng)2013年12月30日公司第七屆董事會第十六次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范盛達礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外信息披露行為，保護投資者的合法權益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《上市公司信息披露管理辦法》和《公司章程》等有關規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所指“信息披露”是指按證券監(jiān)管部門要求對外公開發(fā)布公司有關信息

2、。第三條本制度適用于公司及控股子公司。第四條公司應當及時、公平地披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，對外披露信息內(nèi)容應確保真實、準確、完整。第五條公司信息披露形式包括定期報告、臨時報告、業(yè)績推介、路演、新聞發(fā)布、媒體宣傳、公司網(wǎng)站以及日常投資者、研究機構(gòu)、基金經(jīng)理、QFII等機構(gòu)的接待及其他向社會公眾披露有關公司經(jīng)營信息的行為。第六條公司信息披露具體工作實行董事會秘書領導下的歸口部門管理和各部門、控股子公司分工

3、負責的工作制度。（一）公司董事會秘書為公司信息披露的具體執(zhí)行人和與深圳證1一對外披露口徑；如依據(jù)法律法規(guī)等要求向外部單位報送公司內(nèi)幕信息的，應當按照公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》及公司《外部信息使用人管理制度》等有關規(guī)定執(zhí)行。各控股子公司如需接受媒體采訪或通過媒體對外發(fā)布有關經(jīng)營信息，應事先將擬采訪或發(fā)布的媒體名稱、時間、內(nèi)容（或內(nèi)容提綱）以及采訪對象等事項報公司證券部，經(jīng)公司董事會秘書審核報經(jīng)董事長同意后實施。第二章第二章日常經(jīng)日常經(jīng)

4、營信息內(nèi)信息內(nèi)部報告制度報告制度第十條各部門、控股子公司應根據(jù)日常經(jīng)營信息內(nèi)部報告制度規(guī)定將有關信息報送證券部。第十一條各部門、控股子公司應根據(jù)公司定期報告披露的時間和內(nèi)容要求，向證券部提供披露定期報告所必需的資料。第十二條證券部匯總各部門、控股子公司的日常經(jīng)營信息后，按以下原則處理：（一）作為公司定期報告編制的依據(jù)。（二）證券部如認為應該以臨時公告的形式披露的，由證券部起草臨時公告初稿，經(jīng)相關部門會審（如需要）后，經(jīng)公司董事會秘書審核