長源電力信息披露管理制度

1、附件三：國電長源電力股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為加強國電長源電力股份有限公司（以下簡稱“公司）的信息管理，確保對外信息披露工作的真實性、準確性、完整性與及時性，保護公司、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法《中華人民共和國證券法《上市公司信息披露管理辦法、《上市公司治理準則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范、《企業(yè)內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞》等法律法規(guī)的

2、規(guī)定及《公司章程》的有關內容，結合本公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱信息披露是指將可能對公司股票價格產生重大影響、而投資者尚未得知的重大信息，在規(guī)定時間內，通過規(guī)定的方式向社會公眾公布。第三條證券融資法律部應當嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內容和格式要求報送及披露信息。確保信息真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、嚴重誤導性陳述或重大遺漏。公開披露的信息必須在第一時間報送深圳證券交易所。第四條公司信息披露要體現公平、

3、公開、公正對待所有股東的原則。第二章信息披露的主要管理職責及授權第五條公司信息披露工作由董事會統一領導和管理：（一）董事會秘書負責協調和組織公司信息披露工作的具體事宜，負有直接責任；（二）董事會全體成員及公司高級管理人員負有連帶責任；應予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。信息披露事務包括建立信息披露制度、負責與新聞媒體及投資者的聯系、接待來訪、回答咨詢、聯系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的

4、資料，保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性；（四）董事會秘書有權參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關會議，有權了解公司的財務和經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件；公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，財務負責人應當配合董事會秘書在財務信息披露方面的相關工作。其他部門及個人不得干預董事會秘書按有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（五）上市公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會

5、秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。第十一條董事的責任：（一）公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。（二）董事應當了解并持續(xù)關注公司生產經營情況、財務狀況和公司已經發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調查、獲取決