監(jiān)事會運作規(guī)范

1、監(jiān)事會運作規(guī)范監(jiān)事會運作規(guī)范監(jiān)事會是在股東大會領(lǐng)導(dǎo)下，由全體監(jiān)事組成的、對企業(yè)業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進行監(jiān)督的機構(gòu)。監(jiān)事會與董事會并列設(shè)置，是對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)進行監(jiān)督的內(nèi)部組織。下面是某公司的監(jiān)事會運作規(guī)范，供讀者參考。監(jiān)事會運作規(guī)范監(jiān)事會運作規(guī)范第1章總則第1條為明確我公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會的職責權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事會的組織、職權(quán)和議事規(guī)則，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督管理作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和

2、《公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，特制定本規(guī)范。第2條監(jiān)事應(yīng)當遵守法律法規(guī)和公司章程等作出的忠實義務(wù)、勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責。第3條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。監(jiān)事履行職責時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第2章監(jiān)事會的組織結(jié)構(gòu)第4條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中3名股東代表，2名職工代表。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第5條監(jiān)事每屆任

3、期3年，股東代表擔任監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工代表擔任監(jiān)事由公司職工民主選舉或更換，監(jiān)事可以連選連任。第6條監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第7條監(jiān)事會設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。第3章監(jiān)事會及監(jiān)事會主席的職權(quán)第8條監(jiān)事會向全體股東負責，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第9條監(jiān)

4、事會應(yīng)當在《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和本規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)行使下列職權(quán)，具體如下圖所示。1.監(jiān)事會主席認為必要時；2.半數(shù)以上監(jiān)事聯(lián)名提議時：3.《公司章程》規(guī)定的其他情形。第5章監(jiān)事會會議通知第15條召開監(jiān)事會定期會議，監(jiān)事會主席應(yīng)當提前10日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。第16條如情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制，但召集人應(yīng)

5、當在會議上作出說明。第17條監(jiān)事會會議通知至少應(yīng)當包括會議的時間、地點；擬審議的事項（會議提案）；監(jiān)事表決所必需的會議材料；監(jiān)事應(yīng)當親自出席會議的要求；聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第6章監(jiān)事會會議的召開第18條監(jiān)事會定期會議應(yīng)當以現(xiàn)場方式召開。監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。第19條監(jiān)事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第20條監(jiān)事會會議必須由監(jiān)事本人出席。第21條監(jiān)事因

6、故不能出席監(jiān)事會的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)當載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽字或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第22條監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第23條監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)事的提議，可邀請董事、高級管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第7章監(jiān)事會會議的表決第24條監(jiān)事會決議有效的原則如下。1.特別決議，須

7、經(jīng)出席監(jiān)事會的監(jiān)事一致通過方能有效。2.普通決議，采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)的過半數(shù)同意即為有效。3.監(jiān)事會不同意見對等時，監(jiān)事會主席有兩票表決權(quán)。第25條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，可采用舉手、投票或通信方式進行。第26條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)。第27條監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當包括但不