天?；▋?nèi)部控制自我評價管理制度

1、內(nèi)部控制自我評價管理制度天津天保基建股份有限公司內(nèi)部控制自我評價管理制度第一章總則第一條第一條控制目標為促進公司全面地對內(nèi)部控制的設計與運行情況進行自我評價，規(guī)范內(nèi)部控制自我評價的程序和評價報告的編制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷，揭示和防范風險，確保內(nèi)部控制有效運行，特制定本制度。第二條第二條內(nèi)部控制自我評價的定義及內(nèi)容本制度所稱內(nèi)部控制自我評價，指董事會實施的，對內(nèi)部控制的有效性進行全面評價，形成評價結(jié)論、出具評價報告的過程。內(nèi)部控制有效

2、性，指公司建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)控制目標提供合理保證的程度，包括內(nèi)部控制設計的有效性和內(nèi)部控制運行的有效性。本制度涉及天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）內(nèi)部控制自我評價的組織實施、內(nèi)部控制自我評價的內(nèi)容、內(nèi)部控制自我評價的程序、內(nèi)部控制缺陷的認定、內(nèi)部控制自我評價報告編制的管理。第三條第三條實施內(nèi)部控制自我評價的原則全面性原則：自我評價工作應包括內(nèi)部控制的設計與運行，涵蓋公司及下屬公司的各種業(yè)務和事項；1內(nèi)部控制自我評價管理

3、制度告的內(nèi)容和格式進行修訂，并對外披露。第七條第七條公司的內(nèi)部控制自我評價，包括年度評價和日常評價。年度評價，指公司根據(jù)內(nèi)部控制目標，于每年年初對上一年度建立與實施內(nèi)部控制的有效性進行自我評價。日常評價，指公司根據(jù)需要在特定時點對特定范圍的內(nèi)部控制的有效性進行自我評價。第三章內(nèi)部控制自我評價的內(nèi)容第八條公司應根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》，結(jié)合公司的內(nèi)部控制制度，依照內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部