內(nèi)部報告評價管理制度 (2)

1、內(nèi)部報告評價管理制度內(nèi)部報告評價管理制度第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)對內(nèi)部報告工作的管理，確保內(nèi)部報告的質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的要求及本公司有關(guān)規(guī)定特制定本制度。第二條評價原則以科學(xué)評估為原則。尊重客觀規(guī)律，運(yùn)用科學(xué)方法，做到現(xiàn)實性與前瞻性相結(jié)合，使決策符合公司發(fā)展需要。第三條評價維度。本公司對內(nèi)部報告的評價主要包括：內(nèi)部報告形成評價、內(nèi)部報告?zhèn)鬟f評價和內(nèi)部報告使用評價。第二章內(nèi)部報告形成評價第四條內(nèi)部報告初審內(nèi)部報告編制完

2、成后，由所在部門負(fù)責(zé)人初審，主要審查報告使用資料的合理性，依據(jù)的合法性，論述方法及技術(shù)的科學(xué)性，報告格式的規(guī)范性，內(nèi)容的完整性等，并提出必要的修改意見。報告人應(yīng)解答初審人對報告的質(zhì)疑。第五條報告人應(yīng)對初審意見進(jìn)行處理。報告人若持有異議，應(yīng)提交信息管理部評估，由信息管理部負(fù)責(zé)人研究討論后，決定修正報告的具體方案。第六條信息管理部不定期召集各部門領(lǐng)導(dǎo)召開報告評估研討會議。該會議由信息管理部經(jīng)理主持，研討內(nèi)部報告中的常見問題，提出改進(jìn)辦法，層

3、層監(jiān)管，落實到位。第七條報告評估研討會議的決定以及各部辦領(lǐng)導(dǎo)的意見應(yīng)制作書面材料存檔。第三章內(nèi)部報告?zhèn)鬟f評價第八條信息管理部負(fù)責(zé)對內(nèi)部報告的傳遞過程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照內(nèi)部報告的類別、審閱權(quán)限，.進(jìn)行內(nèi)部傳閱。第九條信息管理部對內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程的評價應(yīng)重點關(guān)注內(nèi)部報告?zhèn)鬟f是否及時、是否有效、是否安全。第十條在內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程中，非傳閱范圍內(nèi)人員不得接觸內(nèi)部報告，如果內(nèi)部報告審閱人向傳閱范圍以外人員泄露報告內(nèi)容，則將追究泄露報告人的責(zé)任。第

4、十一條在內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程中，各相關(guān)審閱人員應(yīng)做好內(nèi)部信息保密工作，嚴(yán)禁商業(yè)機(jī)密外泄。一旦商業(yè)機(jī)密外泄，將按照“誰泄密，誰負(fù)責(zé)”的原則予以追究。第四章內(nèi)部報告使用評價第十二條信息管理部應(yīng)該定期組織相關(guān)部門對內(nèi)部報告使用情況進(jìn)行評價，如果發(fā)現(xiàn)內(nèi)部報告利用不佳，應(yīng)及時采取措施，提高內(nèi)部報告的利用效率。第十三條人力資源部應(yīng)將內(nèi)部報告利用情況列入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的考核指標(biāo)體系當(dāng)中，及時對各部門負(fù)責(zé)人利用內(nèi)部報告情況進(jìn)行考核。第十四條信息管理部根據(jù)對

5、內(nèi)部報告使用評價結(jié)果，對內(nèi)部報告利用效率較高的部門或個人，向上級提請給予一定的獎勵。第十五條信息管理部在每次內(nèi)部報告評價結(jié)束后，應(yīng)將評價內(nèi)部及結(jié)果編制成內(nèi)部報告評價報告，作為內(nèi)部報告評價的檔案保存。第五章附則第十六條本制度由信息管理部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。第十七條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后執(zhí)行。第十八條本制度自公布之日起實施。內(nèi)部報告評價管理制度內(nèi)部報告評價管理制度第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)對內(nèi)部報告工作的管理，確保內(nèi)部報告的質(zhì)量

6、，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的要求及本公司有關(guān)規(guī)定特制定本制度。第二條評價原則以科學(xué)評估為原則。尊重客觀規(guī)律，運(yùn)用科學(xué)方法，做到現(xiàn)實性與前瞻性相結(jié)合，使決策符合公司發(fā)展需要。第三條評價維度。本公司對內(nèi)部報告的評價主要包括：內(nèi)部報告形成評價、內(nèi)部報告?zhèn)鬟f評價和內(nèi)部報告使用評價。第二章內(nèi)部報告形成評價第四條內(nèi)部報告初審內(nèi)部報告編制完成后，由所在部門負(fù)責(zé)人初審，主要審查報告使用資料的合理性，依據(jù)的合法性，論述方法及技術(shù)的科學(xué)性，報告格式的規(guī)

7、范性，內(nèi)容的完整性等，并提出必要的修改意見。報告人應(yīng)解答初審人對報告的質(zhì)疑。第五條報告人應(yīng)對初審意見進(jìn)行處理。報告人若持有異議，應(yīng)提交信息管理部評估，由信息管理部負(fù)責(zé)人研究討論后，決定修正報告的具體方案。第六條信息管理部不定期召集各部門領(lǐng)導(dǎo)召開報告評估研討會議。該會議由信息管理部經(jīng)理主持，研討內(nèi)部報告中的常見問題，提出改進(jìn)辦法，層層監(jiān)管，落實到位。第七條報告評估研討會議的決定以及各部辦領(lǐng)導(dǎo)的意見應(yīng)制作書面材料存檔。第三章內(nèi)部報告?zhèn)鬟f評價

8、第八條信息管理部負(fù)責(zé)對內(nèi)部報告的傳遞過程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照內(nèi)部報告的類別、審閱權(quán)限，.進(jìn)行內(nèi)部傳閱。第九條信息管理部對內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程的評價應(yīng)重點關(guān)注內(nèi)部報告?zhèn)鬟f是否及時、是否有效、是否安全。第十條在內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程中，非傳閱范圍內(nèi)人員不得接觸內(nèi)部報告，如果內(nèi)部報告審閱人向傳閱范圍以外人員泄露報告內(nèi)容，則將追究泄露報告人的責(zé)任。第十一條在內(nèi)部報告?zhèn)鬟f過程中，各相關(guān)審閱人員應(yīng)做好內(nèi)部信息保密工作，嚴(yán)禁商業(yè)機(jī)密外泄。一旦商業(yè)機(jī)密外泄，將按照

9、“誰泄密，誰負(fù)責(zé)”的原則予以追究。第四章內(nèi)部報告使用評價第十二條信息管理部應(yīng)該定期組織相關(guān)部門對內(nèi)部報告使用情況進(jìn)行評價，如果發(fā)現(xiàn)內(nèi)部報告利用不佳，應(yīng)及時采取措施，提高內(nèi)部報告的利用效率。第十三條人力資源部應(yīng)將內(nèi)部報告利用情況列入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的考核指標(biāo)體系當(dāng)中，及時對各部門負(fù)責(zé)人利用內(nèi)部報告情況進(jìn)行考核。第十四條信息管理部根據(jù)對內(nèi)部報告使用評價結(jié)果，對內(nèi)部報告利用效率較高的部門或個人，向上級提請給予一定的獎勵。第十五條信息管理部在每次