五礦稀土公司章程

1、五礦稀土股份有限公司公司章程（五（五屆二十次董事會二十次董事會審議稿）稿）第一章第一章總則總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條五礦稀土股份有限公司（以下簡稱“公司）系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)山西省人民政府晉政函(1998)34號文件批準(zhǔn)以募集方式

2、設(shè)立在山西省工商行政管理局注冊登記取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照注冊號1400001006359。第三條公司于一九九八年五月二十七日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股7500萬股。于一九九八年九月十一日在深圳證券交易所上市。第四條公司注冊名稱：中文：五礦稀土股份有限公司英文：ChinaMinmetalsRareEarthCo.Ltd.公司住所：山西省運(yùn)城市解州鎮(zhèn)新建路36號郵政編碼:044001公司注冊資本為人民幣980888981

3、元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長為公司的法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對第五條第六條第七條第八條第九條1股份過戶到人合計(jì)認(rèn)購14000萬股占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的65.12%，其中：山西省運(yùn)城地區(qū)解州鋁廠（現(xiàn)已更名為：山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司）認(rèn)購11686萬股；山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司認(rèn)購1240萬股；山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司認(rèn)購920萬股；山西省臨猗化工總廠認(rèn)購77萬股；山西省運(yùn)城地區(qū)制版廠認(rèn)購

4、77萬股。二〇〇〇年七月七日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)公司實(shí)施了配股配股后的普通股總數(shù)為24200萬股發(fā)起人持股14450萬股其中：山西省運(yùn)城地區(qū)解州鋁廠（現(xiàn)已更名為：山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司）持有12136萬股；山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司持有1240萬股；山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司持有920萬股；山西省臨猗化工總廠持有77萬股；山西運(yùn)城制版集團(tuán)股份有限公司持有77萬股。二〇〇一年四月十八日經(jīng)公司2000年年度股東大會審議通過，以2000年末總股本2

5、4200萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，每10股轉(zhuǎn)增資本公積金3股。該方案實(shí)施后，發(fā)起人持股21675萬股其中：山西省運(yùn)城地區(qū)解州鋁廠（現(xiàn)已更名為：山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司）持有18204萬股；山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司持有1860萬股；山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司持有1380萬股；山西省臨猗化工總廠持有115.5萬股；山西運(yùn)城制版集團(tuán)股份有限公司持有115.5萬股。二〇〇八年五月六日經(jīng)公司2007年年度股東大會審議通過，以2007

6、年末公司總股本36300萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股5股，每10股轉(zhuǎn)增資本公積金3股，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.2元(含稅)。該議案實(shí)施后，山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司持有本公司股份22547.4413萬股。二〇〇九年三月五日，根據(jù)國務(wù)院國資委《關(guān)于山西關(guān)鋁股份有限公司股份持有人變更有關(guān)問題的批復(fù)》的決定，山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司持本公司29.9%的股份已變更為中國五礦集團(tuán)公司持有，股權(quán)過戶完成后，中國五礦集團(tuán)公司持有本公司股份19536.66萬