公司章程(11)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（于中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之外商投資股份有限公司）章程（二○○七年四月三十日二○○六年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，二○○七年九月十二日二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、二○○八年四月十一日二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、二○○九年五月二十六日二○○八年度股東大會(huì)、二○一二年十一月五日二○一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、二○一三年五月十五日二○一二年度股東大會(huì)、二○一三年十一月十五日二○一三第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂）（本章程根據(jù)《中華人

2、民共和國(guó)公司法（“《公司法》”、《到境外上市公司章程必備條款（“必備條款”、《關(guān)于到香港上市公司對(duì)公司章程作補(bǔ)充修改的意見(jiàn)的函（“證監(jiān)海函［1995］1號(hào)”、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)境外上市公司規(guī)范運(yùn)作和深化改革的意見(jiàn)（“意見(jiàn)”、《境外上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作指引（“秘書(shū)工作指引“證監(jiān)發(fā)行字[1999]39號(hào)、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（“魯證監(jiān)發(fā)[2012]18號(hào)”）、《關(guān)于修訂公司章程現(xiàn)金分紅條款的監(jiān)管通函（[20

3、12]18號(hào)、并參照《上市公司章程指引（2006修訂》（章程指引、《上市公司治理準(zhǔn)則“治理準(zhǔn)則“證監(jiān)發(fā)[2002]1號(hào)、《上市1目錄第一章一章第二章二章第三章三章第四章四章第五章五章第六章六章第七章七章第八章八章第九章九章第十章十章總則......................................................................................................

4、.............4經(jīng)營(yíng)宗旨宗旨和范圍..................................................................................................6股份和注和注冊(cè)資本.........................................................................................

5、.........7減資和購(gòu)回股份股份................................................................................................12購(gòu)買公司公司股份的財(cái)務(wù)資助................................................................................15股票和股和股東名

6、冊(cè)名冊(cè)................................................................................................16股東的權(quán)利和義務(wù)............................................................................................23股東大會(huì)大會(huì)...........

7、.................................................................................................29類別股東表決的特別程序程序................................................................................52董事會(huì).......................

8、.........................................................................................55第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章第二十章公司董司董事會(huì)秘書(shū)................................................................................

9、............76公司經(jīng)理........................................................................................................80監(jiān)事會(huì)事會(huì)...........................................................................................

10、.................82公司董司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)義務(wù).......................86財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與利潤(rùn)分配分配............................................................................94會(huì)計(jì)師計(jì)師事務(wù)所的聘任.............................................

11、.....................................100公司的司的合并與分立分立......................................................................................103公司解司解散和清算......................................................................

12、....................105公司章司章程的修訂程序..................................................................................109爭(zhēng)議的解決................................................................................................

13、..109第二十一章一章通知通知和公告公告................................................................................................110第二十二章二章附則...........................................................................................