《董事會關于公司內部控制的自我評估報告》格式指引

1、附件一：《董事會關于公司內部控制的自我《董事會關于公司內部控制的自我評估報告》格式指引告》格式指引XX股份有限公司董事會關于公司內部控制的自我股份有限公司董事會關于公司內部控制的自我評估報告本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部控制的目標是：（一般應為：合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合

2、規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司可根據(jù)自身情況，調整上述目標）內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環(huán)境及經(jīng)營情況的改變而改變。本公司內部控制設有檢查監(jiān)督機制，內控缺陷一經(jīng)識別，本公司將立即采取整改措施。本公司建立和實施內部控制制度時，考慮了以下基本要素：（一般指《上海證券交易所上市公司內部控制指引》規(guī)定的目標設定、內部