領(lǐng)先科技內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案

1、吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案根據(jù)財政部及證監(jiān)會《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》（財辦會[2012]30號）的要求，吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）應(yīng)在披露2014年年報的同時，披露董事會對公司內(nèi)部控制的自我評價報告以及注冊會計師出具的財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告?，F(xiàn)根據(jù)公司實(shí)施內(nèi)部控制工作的實(shí)際進(jìn)度，就公司于2012年5月16日披露的《吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司內(nèi)

2、部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》中的工作計劃進(jìn)行調(diào)整，以更好地貫徹實(shí)施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的要求和中國證監(jiān)會、吉林證監(jiān)局的相關(guān)要求。一、公司基司基本情況介紹（一）公司公司概況1、證券簡稱：領(lǐng)先科技2、股票代碼：0006693、上市地:深圳證券交易所4、公司性質(zhì)：上市公司5、公司資產(chǎn)規(guī)模：截至2011年12月31日，公司總資產(chǎn)2.0億元，凈資產(chǎn)1.48億元。截至2012年12月31日，公司總資產(chǎn)48.87億元，凈資產(chǎn)

3、17.65億元。6、公司主要業(yè)務(wù)：2012年，公司通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施重大資產(chǎn)重組，在置出原低效資產(chǎn)的同時，置入中油金鴻天然氣輸送有限公司（以下簡稱“中油金鴻”）100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)中油金鴻優(yōu)質(zhì)天然氣資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的上市。重大資產(chǎn)重組后，公司本身不再從事具體業(yè)務(wù)經(jīng)營，轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y控股公司，公司的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營由全資子公司中油金鴻實(shí)施，中油金鴻主營業(yè)務(wù)為天然氣長輸管道及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營。重大資產(chǎn)重組后公司經(jīng)營范圍變更為：能源開