中關(guān)村內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案

1、內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案及總體運(yùn)行表北京北京中關(guān)村科技關(guān)村科技發(fā)展（控股）股（控股）股份有限公司有限公司內(nèi)部?jī)?nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案作方案為貫徹財(cái)政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）的內(nèi)部控制，保障內(nèi)控建設(shè)工作有序開展，現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局2012年下發(fā)的《關(guān)于做好北京轄區(qū)上市公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作的通知（京證公司發(fā)[2

2、012]18號(hào)）、《關(guān)于北京轄區(qū)上市公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作的補(bǔ)充通知（京證公司發(fā)[2012]30號(hào)）以《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》（財(cái)會(huì)辦[2012]30號(hào)）等相關(guān)文件要求，結(jié)合公司戰(zhàn)略、全面內(nèi)控建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際情況，制訂內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，具體如下：一、基本情況一、基本情況介紹1、北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司，簡(jiǎn)稱中關(guān)村，由北京市大型國有企業(yè)北京住總集團(tuán)聯(lián)合中關(guān)村地區(qū)的四通集團(tuán)、

3、聯(lián)想集團(tuán)等高科技企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，1999年6月在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街32號(hào)注冊(cè)成立，并于當(dāng)年7月在深交所掛牌上市，股票代碼000931，公司總股本674846940股，是一家國有控股企業(yè)成功轉(zhuǎn)變?yōu)橛啥喾N經(jīng)營成分組成的現(xiàn)代股份制企業(yè)，公司板塊主要包含房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、生物醫(yī)藥、混凝土、模架租賃等。目前最大股東為國美控股集團(tuán)有限公司。公司設(shè)立了較為健全的組織架構(gòu)，具體情況如下：內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案及總體運(yùn)行表內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目組設(shè)置

4、項(xiàng)目總監(jiān)一人、總監(jiān)助理一人、項(xiàng)目經(jīng)理一人、內(nèi)控經(jīng)理三人、專員一人。其中，總監(jiān)負(fù)責(zé)整體推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中存在的重大問題，向決策委員會(huì)匯報(bào)工作；總監(jiān)助理負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)，負(fù)責(zé)所分配板塊的內(nèi)控建設(shè)工作，完成項(xiàng)目總監(jiān)指派的其他內(nèi)控體系建設(shè)工作，向總監(jiān)匯報(bào)工作；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織擬定和實(shí)施集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)所涉及的各事項(xiàng)方案，做好項(xiàng)目組及集團(tuán)內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)，解決實(shí)施中存在的問題，有效管理內(nèi)控體系，負(fù)責(zé)所分配板塊的內(nèi)控

5、建設(shè)工作，直接向總監(jiān)匯報(bào)工作；其他人員負(fù)責(zé)所分配板塊的內(nèi)控建設(shè)工作，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作。日常工作中，項(xiàng)目組人員隨時(shí)關(guān)注各公司內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況，協(xié)助推動(dòng)工作和解決問題，部門每日安排晨會(huì)通報(bào)情況，中心每周安排例會(huì)總結(jié)、計(jì)劃，項(xiàng)目組全員每?jī)芍馨才彭?xiàng)目工作會(huì)了解情況、就重大問題進(jìn)行決策。此外，還就重大緊急問題，臨時(shí)組織安排專題會(huì)議加以快速處理。內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作指定聯(lián)絡(luò)人為信息化管理中心總監(jiān)漆華東，工作電話01057768055。3、在內(nèi)控體系建