大通燃?xì)鈨?nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案

1、四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司SICHUANDATONGGASDEVELOPMENTCo.LTD四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案（202013年3月修訂）為加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，按照中國證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局的相關(guān)要求，為全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及指引，公司制定了《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》，

2、并于2012年3月21日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。為穩(wěn)步推進(jìn)公司有效地實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，使內(nèi)控建設(shè)服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理需要，從而確保公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》（財(cái)辦會(huì)[2012]30號(hào)）的相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，修訂后的《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》如下：一、公司基司基本情況簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)稱：大

3、通燃?xì)夤善贝a：000593上市地：深圳證券交易所上市日：1996年3月公司經(jīng)營范圍：城市管道燃?xì)獾拈_發(fā)及投資、燃?xì)馄鞑牡匿N售；批發(fā)、零售成員：常士生、鄭蜀閩、蔡明；內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)工作辦公室，負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)內(nèi)控建設(shè)工作。主任：常士生（兼）成員：張陵、孫來福、高瑩、宋曉萌各子公司成立內(nèi)控建設(shè)工作小組，組長由各子公司總經(jīng)理擔(dān)任。公司審計(jì)部為內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的負(fù)責(zé)部門。審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)控工作的具體組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部、辦公室等職能部室配合

4、工作。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)關(guān)于內(nèi)部控制建設(shè)工作相關(guān)的信息披露，向監(jiān)管部門匯報(bào)內(nèi)控建設(shè)工作實(shí)施情況。三、外部咨部咨詢機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)公司將根據(jù)內(nèi)控建設(shè)實(shí)際的需要，適時(shí)考慮與外部中介機(jī)構(gòu)合作，以進(jìn)行內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作能夠穩(wěn)步、有序、規(guī)范展開。四、內(nèi)控實(shí)控實(shí)施工作預(yù)算預(yù)算根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的實(shí)際情況待定。五、內(nèi)部控部控制建設(shè)工作工作計(jì)劃（一（一）第一階段（2012年1月3月），前期準(zhǔn)備（現(xiàn)已完成目標(biāo)計(jì)標(biāo)計(jì)劃）公司將研究部

5、署內(nèi)控工作，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定工作計(jì)劃，在公司及子公司全面實(shí)施內(nèi)部控制基本規(guī)范。各子公司按照公司對(duì)內(nèi)控工作的統(tǒng)一要求和部署，分別成立內(nèi)控建設(shè)工作小組，并指定一名小組成員為公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)絡(luò)員。組織全體員工學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以自主學(xué)習(xí)、參加培訓(xùn)、內(nèi)部交流等多種形式，在全員范圍內(nèi)普及宣傳內(nèi)控知識(shí)，提高全體員工對(duì)內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)重要性和必要性的認(rèn)識(shí)。（二）第二第二階段（2012年4月2013年6月，完善內(nèi)控