__公司董事會(huì)決議

1、________________________公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：____________________________會(huì)議地點(diǎn)：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事_

2、_______委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________％表決權(quán)。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：（1）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)（注：

3、適用于新選舉董事長(zhǎng)）（或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng)）（注：適用于董事長(zhǎng)變更）；（2）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)（注：適用于新選舉副董事長(zhǎng)）（或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng)）（注：適用于副董事長(zhǎng)變更）；（3）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理（注：適用于新聘任經(jīng)理）（或：解聘__