第一次股東大會會議紀(jì)要

1、第一次股東大會會議紀(jì)要時間： 時間：2014 年 10 月 29 日上午 9:00地點： 地點：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會議室主持人： 主持人：陳敬松會議記錄人： 會議記錄人：吳翰會議參加人員： 會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、 顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。 會議內(nèi)容：一、由孔令松提出董事會人員名單并議定通過六盤水闊盛工程有限公司董事會人員：孔令松、吳翰、周軍、廖先俊、周珍龍、

2、顏加富、李龍輝 、董萬祥、王安榮九名成員組成。二、會議通過董事長（總經(jīng)理）人選；參會人員共同推選孔令松六盤水闊盛工程有限公司董事長（總經(jīng)理） 。三、由陳敬松提出監(jiān)事會人員名單：邵云芳、施輝俊、徐當(dāng)能、 殷仁俊、孔令久、李貴云組成六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會。 四、議定通過監(jiān)事會主席人選；監(jiān)事會成員共同推舉邵云芳作為六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會主席。五、共同商議確定招聘公司綜合部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門相關(guān)人員及薪酬，決定聘請孔令松作為公司

3、董事長（總經(jīng)理）年薪80000.00 元人民幣，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)項目、技術(shù)管理、財務(wù)管理等工種。決定聘請張成強(qiáng)作為技術(shù)部門主任月薪 6000.00 元人民董事、監(jiān)事會議紀(jì)要時間： 時間：2014 年 12 月 18 日上午 9:00地點： 地點：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會議室主持人： 主持人：陳敬松會議記錄人： 會議記錄人：吳翰會議參加人員： 會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、 顏加

4、富、孔令久、施輝俊、李貴云。 會議內(nèi)容：一、討論承接項目相關(guān)規(guī)定：決定承接伍拾萬以上工程必須由董事會集體討論研究決定；1、伍拾萬以下的工程由兩名以上董事商議決定。2、所有項目施工合同等相關(guān)資料必須報監(jiān)事會備案，3、監(jiān)事會必須對項目的施工合同全過程和資金走向進(jìn)行監(jiān)管。二、討論承接：“改造大地農(nóng)貿(mào)市場”項目相關(guān)事宜。1、議定按工程技術(shù)部提出的預(yù)算工程款 20 萬元；并就 6 個小項進(jìn)行校論。同意工程技術(shù)部 16 萬元的預(yù)算。2、決定由董事長