監(jiān)審部經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1、華銀集團(tuán)組織管理文件-第 1 頁(yè)HY-JS-GW-1400監(jiān)審部經(jīng)理 監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱 崗位名稱 監(jiān)審部經(jīng)理 崗位編號(hào) 崗位編號(hào)所在部門 所在部門 監(jiān)審部 崗位定員 崗位定員直接上級(jí) 直接上級(jí) 行政副總裁 工資等級(jí) 工資等級(jí)直接下級(jí) 直接下級(jí) 審計(jì)主管、監(jiān)察員 薪酬類型 薪酬類型所轄人員 所轄人員 崗位分析日期 崗位分析日期 2007 年 7 月本職： 本職：集團(tuán)財(cái)務(wù)與管理監(jiān)督審計(jì)職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助總裁工

2、作，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理決策提供參考依據(jù)。 工作時(shí)間百分比：10％1．制定審計(jì)監(jiān)察流程和制度，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 頻次：日常職 責(zé) 一工作 任務(wù) 2．制定審計(jì)工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程規(guī)范化。 頻次：日常職責(zé)表述：監(jiān)察工作。 工作時(shí)間百分比：35%1．組織對(duì)集團(tuán)工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、公司有關(guān)規(guī)章制度及 違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。 頻次：日常2．協(xié)助有關(guān)部門做好違紀(jì)違法案件的查處工作。 頻次：日常3．組織對(duì)損害公司利益的行為進(jìn)行監(jiān)察

3、和督促改進(jìn)。 頻次：日常職 責(zé) 二工作 任務(wù)4．組織對(duì)集團(tuán)下屬公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)察。 頻次：日常職責(zé)表述：審計(jì)工作。 工作時(shí)間百分比：35%1．組織開(kāi)展日常審計(jì)，對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)、管理、制度等全過(guò)程審計(jì)和監(jiān) 督。 頻次：日常2．負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及下屬公司干部的離崗、離職審計(jì)。 頻次：日常3．依照法定程序?qū)瘓F(tuán)總部及下屬公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 頻次：日常4．組織、配合有關(guān)部門對(duì)公司重大投資、融資項(xiàng)目的審計(jì)。 頻次：日常5．對(duì)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收

4、購(gòu)等資本運(yùn)作進(jìn)行審計(jì)。 頻次：日常職 責(zé) 三6．?dāng)M訂審計(jì)建議書(shū)，編寫審計(jì)報(bào)告。 頻次：日常職責(zé)表述：法律法規(guī)工作。 工作時(shí)間百分比：10%1．參與審議、制訂、修訂公司的基本規(guī)章制度。 頻次：日常2．研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的法律、法規(guī)，為集團(tuán)決策提供法律支持。 頻次：日常3．協(xié)助辦理集團(tuán)總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。 頻次：日常職 責(zé) 四工作 任務(wù)4．配合有關(guān)部門進(jìn)行法律培訓(xùn)、法治宣傳教育。 頻次：日常職責(zé)表述：監(jiān)審部?jī)?nèi)部的

5、組織管理。 工作時(shí)間百分比：10% 職 責(zé) 五工作 任務(wù)1．選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織部門內(nèi)部技能培訓(xùn)。 頻次：日常華銀集團(tuán)組織管理文件-第 3 頁(yè)經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn) 5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2 年以上審計(jì)、法律方面的經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 知識(shí) 具備相應(yīng)的審計(jì)、法律知識(shí)，熟悉企業(yè)運(yùn)作流程，具備行政管理知識(shí)技能技巧 技能技巧 熟練使用 WORD,EXCEL 等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì) 個(gè)人素質(zhì) 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能

6、力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它： 其它：使用工具 使用工具/設(shè)備 設(shè)備 計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境 工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征 工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔 所需記錄文檔 通知、簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)報(bào)告、總結(jié)、公司文件等?？己酥笜?biāo)： 考核指標(biāo)：工作計(jì)劃完成率、審計(jì)報(bào)告提交及時(shí)性、監(jiān)審結(jié)果的客觀性、公司運(yùn)作規(guī)范性部門管理費(fèi)用預(yù)算完成率、部門違規(guī)次數(shù)、部門